El "U comercio" de Gansu, China, fue condenado por su implicación en actividades delictivas relacionadas con el USDT y se le ordenó la devolución de los ingresos ilegales.
Según la cuenta oficial del Tribunal Intermedio de Jinchang, recientemente, el Tribunal de Yongchang, en Gansu, China, dictó sentencia en dos casos relacionados con crímenes de fraude electrónico, condenando a diez acusados a penas de prisión de diez meses a un año por el delito de ayudar en actividades delictivas en redes informáticas, y efectivamente recuperando más de 1.19 millones de yuanes en ingresos ilegales.
Se informa que desde 2022, Shen某某, con el objetivo de obtener ganancias ilegales, recaudó fondos para comprar computadoras, tarjetas de Internet de las cosas y otros equipos, reclutando a Li某 y Chen某, entre otros, además de contratar a más de diez personas que alquilaron viviendas en lugares como Hefei, Anhui, para establecer un estudio de trabajo de intercambio de USDT (Tether), y formaron grupos de negociación ilegales en Telegram para comprar a bajo precio y vender a alto precio para obtener ganancias.
Durante este tiempo, cinco personas tomaron riesgos, y a pesar de saber que los U coins obtenidos provenían de juegos de apuestas en línea y fraudes electrónicos, ayudaron a los delincuentes de fraude electrónico a realizar pagos y liquidaciones entre el USDT y el yuan chino a precios de cambio elevados. Al mismo tiempo, Shen某某 también contactó a comerciantes de criptomonedas de bajo nivel como Li某某 para liquidar los pagos según los métodos de pago designados por los delincuentes de alto nivel, utilizando transferencias a través de Alipay, WeChat, depósitos en efectivo y otros métodos.
Hasta el momento de la detención, los acusados involucrados habían obtenido más de 880,000 yuanes, de los cuales más de 5.9 millones de yuanes fueron defraudados a más de diez víctimas, incluidos residentes de Chengguan, en el condado de Yongchang, mientras participaban en inversiones en criptomonedas y órdenes de compra en línea, y todos los fondos fueron transferidos a cuentas relacionadas con el intercambio de USDT utilizadas por Shen某某 y otros.
El tribunal consideró que en este caso, Shen某某 y otros utilizaron actividades de intercambio de criptomonedas para ayudar a los delincuentes de fraude en las telecomunicaciones a transferir fondos, lo cual ha trascendido la mera operación de criptomonedas. Este tipo de conducta debe incluirse como un eslabón clave en la lucha contra las actividades delictivas de fraude en las telecomunicaciones, y los delincuentes involucrados deben ser castigados.