Introducción: Este es un PDF enviado de forma anónima. El contenido es demasiado largo, así que simplemente lo copié y pegué. El formato puede ser un poco desordenado. Simplemente trátelo como contenido de chismes y no representa una verificación de autenticidad.
Después de años de desarrollo desde 2018, Bybit se ha convertido en el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo y tendrá más de 30 millones de usuarios para 2024, brindando servicios de negociación al contado y de derivados para activos digitales. Las decisiones tomadas por sus equipos de cotización y de investigación de activos tienen un impacto significativo en qué tokens se enumeran o se eliminan de la plataforma. Estas decisiones afectan los precios de los tokens y afectan los intereses de numerosos comerciantes de criptomonedas, por lo que estos departamentos se encuentran entre los más críticos dentro de los intercambios que deben cumplir estrictamente con las regulaciones de conducta financiera.
Muchos proyectos de tokens anhelan que su token sea listado en Bybit, incluso a altos costos. La mayoría de los proyectos están dispuestos a pagar a Bybit o a instituciones externas que puedan asistirles en el listado, tarifas que van desde cientos de miles de dólares a millones de dólares. Dado que es muy difícil listar tokens en intercambios de criptomonedas importantes como Bybit, muchas instituciones ofrecen servicios de listado de tokens para obtener beneficios. DeltaLabs es una de estas instituciones comerciales que se dirige a proyectos de tokens.
El nuevo equipo está compuesto por un grupo de amigos cercanos que han asumido la operación de criptomonedas de Bybit, incluyendo listados e investigación de activos, y cuentan con el fuerte apoyo del CEO Ben Zhou y la COO Helen Liu. Este nuevo equipo de amigos parece tener una estrecha relación con DeltaLabs. En este informe, destacamos violaciones regulatorias graves y problemas de gobernanza relacionados con Bybit, como conflictos de interés, operaciones con información privilegiada, posible manipulación del mercado, mala gobernanza, posible colusión para obtener beneficios ilegales y la falta de divulgación de información significativa. Estos problemas no solo amenazan la integridad de las operaciones de Bybit, sino que también representan un riesgo significativo para los inversores y el mercado de criptomonedas más amplio.
Es necesario informar al público de manera oportuna para prevenir riesgos potenciales y daños a los millones de usuarios de Bybit. Solo a través de la exposición y una supervisión estricta podemos garantizar el desarrollo saludable de la industria de blockchain.
Hechos e información clave
• La mayoría de los líderes de departamentos clave han salido: La mayoría de los líderes de las principales áreas de negocio de Bybit han salido durante el segundo y tercer trimestre de 2024, debido a problemas graves en el liderazgo central de la empresa. Además, una cantidad considerable de empleados actuales ha abandonado o planea abandonar la empresa.
• Nuevas designaciones:
o Emily Bao fue nombrada en julio de 2024 por el CEO Ben Zhou y la COO Helen Liu como nueva responsable de criptomonedas, listados y negocio Web3. Emily es la consentida de Helen.
o Ruby Wang, quien ha estado trabajando bajo Emily desde principios de 2024 y fue ascendida a Gerente de Listados en agosto de 2024. Ruby es la consentida de Emily.
o Zelda Wang fue contratada como nueva directora de investigación de activos y se unió oficialmente a principios de septiembre de 2024. Ella es
Una de las consentidas de Emliy.
• Reestructuración del equipo de investigación/mercados/listados:
o La alta dirección de Bybit, junto con Emily, realizó una reestructuración significativa del negocio de criptomonedas, investigación de activos y listados, colocando completamente el negocio bajo el control de Emily.
• Proceso de toma de decisiones de listado:
o Los tomadores de decisiones clave sobre el listado de tokens son el CEO Ben, Emily y Zelda.
o La decisión final de listado es tomada por Ben, basándose en las recomendaciones de Emily y Zelda Wang.
o Actualmente solo hay un par de gerentes de listados, incluyendo a Ruby y Rita, quienes son las consentidas de Emily y quienes influencian qué proyectos de tokens se presentan al comité para consideración.
• Declaraciones y fuerte apoyo del equipo de gestión central de Bybit
o El CEO Ben Zhou y la COO Helen Liu han expresado públicamente su fuerte apoyo a Emily Bao y sus decisiones, tanto dentro como fuera de la empresa. Este sentimiento es bien conocido entre muchos empleados de Bybit.
o En septiembre, durante una entrevista con los medios 'Wu Blockchain', Ben afirmó públicamente que el anterior equipo de criptomonedas no era su equipo central y que ahora lo era, expresando su fuerte apoyo y elogio al nuevo equipo de criptomonedas.
• Asociación con DeltaLabs:
o Ruby y Zelda son miembros clave de DeltaLabs (dos de los cuatro miembros clave), que es una institución que ofrece servicios a proyectos de criptomonedas, incluyendo servicios de listados en intercambios, consultoría de creación de mercado, financiamiento de tokens y marketing.
o Según las actualizaciones del sitio web y la actividad en Twitter, DeltaLabs ha estado operando activamente desde diciembre de 2023.
o DeltaLabs ha integrado a Bybit en su red, lo que significa que pueden ayudar a sus clientes a listar en Bybit, ofreciendo consultoría de creación de mercado y facilitando la recaudación de fondos para tokens, así como servicios de marketing personalizados según los requisitos de Bybit.
o Después de unirse a Bybit, Ruby y Zelda continúan representando a DeltaLabs y ocupando posiciones, sin que se haya ajustado su identidad como miembros clave en la página de DeltaLabs. Es notable que el sitio web fue actualizado el 2 y 3 de septiembre de 2024, pero sus posiciones permanecieron sin cambios. Ruby y Zelda fueron eliminadas del sitio web a finales de octubre debido a que cada vez más profesionales de criptomonedas plantearon preguntas al respecto.
o Según la información conocida, además de Ruby, Emily también tiene una relación cercana con Zelda. Emily estaba muy consciente del papel de Zelda en DeltaLabs (esto también se puede verificar). Sin embargo, ni Emily ni el equipo de recursos humanos/compliance/auditoría interna de Bybit tomaron ninguna medida para verificar si Zelda seguía ayudando y representando a DeltaLabs después de unirse a Bybit.
• Actividad en redes sociales:
o Desde que se convirtió en Gerente de Listados, Ruby ha estado compartiendo activamente sus ideas comerciales sobre varios activos criptográficos en las redes sociales, declarando públicamente que es una trader y compartiendo abiertamente precios de negociación y criptomonedas que está operando. Emily está claramente al tanto de la actividad de Ruby en X, ya que sigue activamente y comenta en las publicaciones de Ruby. Sin embargo, no ha tomado ninguna acción para abordar estos serios problemas, sino que los ha ignorado por completo (ver evidencia en el apéndice).
Por favor, consulte la evidencia en el apéndice. Si desea verificar los hechos sobre los cambios internos y la estructura de Bybit, podría considerar consultar directamente a un empleado de Bybit.
Preguntas clave a las que el público podría querer respuestas
• ¿Por qué Ruby Wang ha podido mantener su estatus como miembro clave de la institución externa Deltalabs desde que se unió a Bybit a principios de 2024? Especialmente después de asumir un papel tan clave en el equipo de listados de Bybit en agosto.
• ¿Por qué Zelda Wang, quien se unió a Bybit en septiembre como miembro clave del equipo de investigación de activos, aún puede mantener su estatus como miembro clave de la institución externa Deltalabs?
• DeltaLabs es una pequeña institución que ofrece servicios de pago a proyectos de criptomonedas, incluyendo listados en intercambios, consultoría de creación de mercado y marketing. DeltaLabs también ha integrado a Bybit en su red. ¿Cuál es la relación entre esta relativamente desconocida institución y Bybit, el segundo intercambio más grande?
• El sitio web de Deltalabs tiene registros de actualizaciones desde principios de septiembre, lo que indica que los administradores del sitio no han olvidado mantenerlo. ¿Por qué los administradores del sitio no eliminaron la información sobre Ruby Wang y Zelda Wang ocupando posiciones clave en Deltalabs?
• Emily fue nombrada responsable de operaciones de Bybit. En uno o dos meses, dos de los cuatro miembros clave de la desconocida institución Deltalabs se unieron rápidamente al equipo de investigación de listados de Bybit, el más crítico. ¿Esta decisión de reclutamiento se basa en su profesionalismo reconocido como expertos en la industria de criptomonedas, o fue influenciada por su estrecha relación con Emily Bao?
• ¿Cómo toma Bybit decisiones de contratación? Parece haber una falta de la debida diligencia adecuada al verificar el historial profesional de los candidatos y los posibles conflictos de interés. En particular, parece haber una falta de supervisión adecuada para asegurar que se realice una revisión exhaustiva de los puestos clave durante el proceso de contratación. No olvidemos que la COO de Bybit, Helen Liu, anteriormente fue jefa de recursos humanos en varias grandes empresas de tecnología.
• La cuenta de Twitter de Ruby es evidentemente pública, y ella interactúa en Twitter con muchos profesionales de la industria, incluyendo a su gerente directa y responsable de operaciones de criptomonedas, Emily Bao. ¿Por qué Ruby puede comentar públicamente sobre activos digitales que ya se han listado en el mercado de contratos o criptomonedas de Bybit, compartir opiniones sobre precios y declarar públicamente que es trader, participando en actividades que presentan un evidente conflicto de interés con su trabajo actual y que suscitan sospechas de operaciones con información privilegiada sin enfrentar consecuencias?
• La responsable de operaciones de criptomonedas de Bybit, Emily, y Ruby son evidentemente amigas cercanas, ya que interactúan en tweets, lo que indica que ella sigue las publicaciones de Ruby. ¿Por qué ella ignora completamente las actividades de su subordinada que presentan un conflicto de interés evidente con su trabajo actual y que suscitan sospechas de operaciones con información privilegiada, sin tomar ninguna acción?
• El CEO de Bybit, Ben, declaró en una entrevista pública que el actual equipo de operaciones de criptomonedas es su equipo central, distinto del equipo de criptomonedas anterior. ¿Cómo debe interpretarse esta declaración? Posibles pruebas de operaciones con información privilegiada: Bybit comenzó a listar tokens de liquidez en su programa Launchpool a partir del tercer trimestre de 2024. Anteriormente, Bybit rara vez listaba tokens de liquidez a través de Launchpool (aquellos que ya se negocian en el mercado secundario). Históricamente, el Launchpool de Bybit ha sido visto como su programa de listados de primer nivel, destinado a mostrar los proyectos más destacados, y normalmente solo se usa para nuevos listados de tokens, no para tokens que ya están circulando.
Caso NAVX
El Protocolo NAVI (NAVX) no es un proyecto ampliamente conocido o respetado en la industria. Una rápida revisión de su volumen de operaciones revela que tiene un estatus bajo. NAVX es un token en circulación que ha estado activo en el mercado desde principios de 2024. A pesar de ello, fue listado en Bybit Launchpool, aunque no está claro por qué.
El anuncio oficial de listado se publicó el 4 de octubre de 2024, pero el precio del token NAVX ya había comenzado a subir drásticamente a mediados de septiembre, aproximadamente dos semanas antes del anuncio, alcanzando un pico breve durante la primera semana de listado, lo que ha generado serias dudas sobre la posibilidad de operaciones con información privilegiada. Este cronograma y los cambios de precio sugieren que hay comportamientos que merecen una revisión más profunda.
Los gráficos de precios provienen de https://coinmarketcap.com/currencies/navi-protocol/
Caso THRUST
Tras el caso NAVX, el próximo token de liquidez controvertido listado en Launchpool de Bybit es Thruster (THRUST), un proyecto de DeFi con bajo perfil y escasa influencia en la comunidad de criptomonedas. THRUST ha sido un token en circulación, activo en intercambios descentralizados (DEX) desde principios de octubre de 2024, pero con liquidez muy limitada, con un volumen diario de operaciones que rara vez supera los 100,000 dólares. Excepto Bybit, ninguna otra gran plataforma de intercambio está interesada en listar tokens poco competitivos como THRUST. Por razones aún no claras, Bybit eligió listar THRUST en su famoso programa Launchpool. El anuncio oficial de listado fue publicado el 21 de noviembre de 2024. Sin embargo, ya el 6 de noviembre, dos semanas antes del anuncio.
El precio de este token ya comenzó a subir drásticamente. En el día del lanzamiento, alcanzó su punto máximo, pero después del lanzamiento, el precio cayó drásticamente. Este patrón ha generado serias preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado o las operaciones con información privilegiada relacionadas con el comportamiento de listado de Bybit.
Los gráficos de precios provienen de
https://www.geckoterminal.com/blast/pools/0x878c963776f374412c896e4b2a3db84a36614c7c
Necesitamos plantear algunas preguntas clave:
• ¿Por qué los tokens poco conocidos y menos prominentes pueden listar tan fácilmente en el competitivo programa de listados de Bybit, Launchpool?
• ¿Por qué estos tokens experimentaron un aumento de precios dos semanas antes del listado? ¿Es esto un indicio de operaciones con información privilegiada?
• ¿Por qué Bybit ahora está listando tokens de liquidez en Launchpool? ¿Indica esto que ya no les preocupan los riesgos de operaciones con información privilegiada? También hay otros casos de listados sospechosos. Debido a limitaciones de espacio, no se abordarán aquí. Análisis de posibles violaciones regulatorias y de gobernanza, conflictos de interés y roles duales no revelados.
Descripción:
Ruby y Zelda fueron nombradas para posiciones clave en el equipo de listados y investigación de activos de Bybit, mientras que continúan siendo miembros clave de Deltalabs, lo que presenta un conflicto de interés significativo. Deltalabs ofrece servicios a proyectos de criptomonedas, incluyendo facilitación de listados en intercambios y consultoría de creación de mercado, servicios que están directamente relacionados con sus roles en Bybit. Sus roles duales pueden llevar a que prioricen los intereses de los clientes de Deltalabs sobre las obligaciones regulatorias de Bybit y los intereses de los usuarios.
Además, los altos costos que se requieren para listar tokens en Bybit (frecuentemente llamados “presupuesto de marketing de tokens”) pueden llegar hasta 500,000 dólares o varios millones de dólares. Muchos proyectos de tokens están dispuestos a pagar estas altas tarifas para asegurar el listado, lo que incentiva aún más a instituciones como DeltaLabs a participar en acciones que pueden estar en conflicto con los intereses y estándares de gobernanza de Bybit.
Posible manipulación del mercado
Descripción:
Ruby ha estado promoviendo activamente sus puntos de vista y estrategias comerciales en las redes sociales, y su papel en influir en qué tokens se listan en Bybit ha suscitado preocupaciones sobre la posible manipulación del mercado. Al compartir públicamente sus actividades comerciales y opiniones, podría estar influyendo en el precio del mercado para beneficio personal o de partes relacionadas. Además, dado que DeltaLabs proporciona consultoría de creación de mercado para proyectos de tokens, esto podría llevar a violaciones potenciales en los procedimientos de listado de tokens en Bybit.
Descripción:
El proceso de toma de decisiones de listado de activos de Bybit parece carecer de los contrapesos adecuados. El equipo de decisión central incluye al CEO Ben, la responsable de operaciones de criptomonedas Emily y la única responsable de investigación Zelda, mientras que Ruby y Rita asisten externamente en las negociaciones de listados de tokens. Este equipo cercano compuesto por individuos con superposición de relaciones y vínculos externos presenta riesgos de sesgo en la toma de decisiones y una revisión inadecuada de los activos listados.
Los altos costos requeridos para listar tokens pueden crear un entorno en el que los incentivos financieros superen la necesidad de realizar la debida diligencia adecuada sobre los proyectos de tokens, lo que a su vez socava aún más la integridad del proceso de listado. Gobernanza corporativa cuestionable.
Descripción:
La reestructuración del equipo de investigación de activos, incluyendo el despido de miembros clave y la concentración del poder de decisión en un equipo cercano (Ben, Helen, Emily, Zelda y Ruby), indica una falta de gobernanza y supervisión adecuada. Ben y Helen claramente carecen de supervisión de gobernanza sobre las decisiones de gestión de Emily, lo que indica problemas sistémicos en la estructura corporativa de Bybit. A pesar de los conflictos y violaciones conocidos, su aprobación indica que la empresa no ha logrado adherirse a los estándares de gobernanza ni proteger a las partes interesadas de posibles malas conductas.
Descripción de posibles malas conductas del liderazgo:
A pesar de los posibles conflictos de interés y problemas de gobernanza, el CEO Ben y la COO Helen han expresado públicamente su fuerte apoyo al liderazgo de Emily en varias reuniones internas de Bybit y en una reciente entrevista pública con la conocida plataforma de medios de criptomonedas WuBlockchain. Su apoyo y aparente indiferencia hacia estos problemas pueden indicar su participación en prácticas cuestionables. Esto ha suscitado sospechas de que la alta dirección podría estar coludiendo para obtener beneficios ilegales del proceso de listado de tokens.
Posibles colusiones y beneficios financieros ilegales descripción:
Los altos costos de listado de tokens a menudo alcanzan millones de dólares, lo que genera grandes incentivos económicos. La participación de la institución DeltaLabs, que se beneficia al facilitar listados, junto con la superposición de roles de Ruby y Zelda, ha suscitado sospechas graves de colusión entre Ben, Helen y Emily para obtener beneficios ilegales. Su falta de atención a los conflictos de interés y las acusaciones de manipulación del mercado indican que deliberadamente priorizan los intereses personales u organizacionales sobre el cumplimiento regulatorio y la seguridad de los usuarios. Esto podría explicar por qué Ben Zhou se refiere al actual equipo de operaciones de criptomonedas como su equipo central, ya que los miembros y la estructura existentes parecen facilitar la obtención de beneficios ilegales.
Urgente necesidad de supervisión pública para la protección de evidencia:
Toda la evidencia relevante, incluyendo el contenido del sitio web, publicaciones en redes sociales y otra información pública, ha sido archivada por múltiples terceros independientes. Para evitar que esta evidencia se pierda o sea alterada, las autoridades regulatorias deben obtener estos registros de sus fuentes respectivas de manera oportuna.
Te pido que no compartas el contenido del informe con Bybit. Los cambios recientes en Bybit fueron forzados por su equipo de gestión de nivel C (Ben y Helen), y revelar información directamente a Bybit podría ayudarles a destruir evidencia y obstaculizar la investigación.
Sugerencia de acción:
Se recomienda encarecidamente que se inicie una investigación formal sobre el comportamiento de Bybit. Es necesario actuar de manera oportuna para informar al público y prevenir riesgos y daños potenciales a los decenas de millones de usuarios que colaboran con Bybit. No abordar estas violaciones podría exponer a todos los usuarios de Bybit a riesgos incontrolables y pérdidas financieras.
Conclusión
La información presentada sugiere que Bybit podría estar involucrado en violaciones regulatorias y de gobernanza significativas, incluyendo operaciones con información privilegiada, conflictos de interés, posible manipulación del mercado, mala gobernanza, posible colusión para obtener beneficios ilegales y la falta de divulgación de información significativa. Estos problemas no solo socavan la integridad de las operaciones de Bybit, sino que también representan un riesgo significativo para los inversores y el mercado de criptomonedas más amplio.
Es necesario actuar de manera oportuna para informar al público y prevenir riesgos y daños potenciales a los decenas de millones de usuarios que colaboran con Bybit. Esto ayuda a proteger a los inversores en criptomonedas en todo el mundo, especialmente a aquellos que utilizan Bybit. Creo que tenemos la responsabilidad y obligación de exponer malas conductas significativas, alertar al público sobre los riesgos identificados y asegurar un estricto control sobre las empresas líderes en la industria. Solo a través de la exposición y una supervisión rigurosa podemos asegurar el desarrollo saludable de la industria de blockchain.
Apéndice: Evidencias de apoyo
A continuación se presenta una recopilación de pruebas clave que respaldan las acusaciones expuestas en este informe. Todo el contenido web ha sido archivado para asegurar la integridad de la información.
Las evidencias de la operación continua de DeltaLabs incluyen ofrecer servicios de listado de tokens en intercambios, consultoría de creación de mercado y varios otros servicios, donde Ruby y Zelda son parte del equipo central. El sitio web oficial de DeltaLabs (la evidencia ha sido eliminada de la página en tiempo real): https://deltalabs.pro/
Perfil de red (ver evidencia aquí): https://perma.cc/YV3Q-XT3M
Evidencias de la operación continua de DeltaLabs
Twitter oficial de DeltaLabs: https://x.com/0x_DeltaLabs
Perfil de red: https://ghostarchive.org/archive/DpkLU
DeltaLabs publicó el anuncio: https://x.com/0x_DeltaLabs/status/1732992323439779998
Perfil de red: https://ghostarchive.org/archive/j7WXA
Actividad en redes sociales de Ruby Wang
• Cuenta de Twitter de Ruby Wang:
o URL: https://twitter.com/Rubywangh
o Perfil de red: Ghostarchive.org/archive/MPYhm
• Ruby se ha declarado públicamente como una trader activa de criptomonedas desde que se unió al equipo de listados de Bybit:
o Tuiteo: https://twitter.com/Rubywangh/status/1838559558261969113
o Perfil de red: https://ghostarchive.org/archive/kdZUc
Ruby ha estado promoviendo activamente sus puntos de vista y estrategias comerciales en redes sociales desde que se unió al equipo de listados de Bybit (parte superior):
https://x.com/Rubywangh/status/1838048388568469669
https://x.com/Rubywangh/status/1838559700302074301
https://x.com/Rubywangh/status/1840745096800833878
Perfil de red:
https://ghostarchive.org/archive/xaVLX
https://ghostarchive.org/archive/sTSJW
https://ghostarchive.org/archive/aMaUH
Ruby ha estado promoviendo activamente sus puntos de vista y estrategias comerciales en redes sociales desde que se unió al equipo de listados de Bybit (parte inferior):
https://x.com/Rubywangh/status/1838479643432882279
https://x.com/Rubywangh/status/1837188549956800908
Perfil de red:
https://ghostarchive.org/archive/AWdb1
https://ghostarchive.org/archive/Ntz14
Hay evidencia de que Emily Bao está monitoreando activamente las publicaciones de Ruby en X.
（Emily respondió a la publicación de Ruby en una hora durante un día laborable）
https://x.com/0xSpike18/status/1844278471494861284
Perfil de red:
https://ghostarchive.org/archive/TSLjL
Foto de Twitter de Ruby Wang
https://x.com/Rubywangh/status/1694706875089207806
https://x.com/Rubywangh/status/1693847274340970673/
https://x.com/Rubywangh/status/1830378937211670756
Perfil de red:
https://ghostarchive.org/archive/pHNpZ
https://ghostarchive.org/archive/8G8EJ
https://ghostarchive.org/archive/dsrje
La evidencia más reciente en el sitio web de DeltaLabs sigue incluyendo a Ruby y Zelda:
https://www.bigdomaindata.com/whois-history/deltalabs.pro
https://whois.domaintools.com/deltalabs.pro
Ben entrevista a Wu Blockchain
• Video de la entrevista:
o YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EknPxQ-qG8Y
• Artículo de Wu Blockchain:
o URL: https://mp.weixin.qq.com/s/bnBAtfX8_YlgRkdTRKYB_g
• Declaración del CEO Ben en la entrevista:
o Texto original: “Al principio, cuando comenzamos con el intercambio de criptomonedas, no dejé que el equipo central participara. Ahora el equipo más central ha asumido el negocio y ha optimizado todos los sistemas para convertirlos en sistemas de alta disponibilidad.”
o Traducción: “Cuando comenzamos con el intercambio de criptomonedas, el equipo central no participó. Ahora mi equipo central ha tomado el negocio de criptomonedas y está optimizando todos los sistemas para convertirlos en sistemas de alta disponibilidad.”
Antes de que Zelda se uniera a Bybit, la interacción entre Emily y Zelda.
• Interacción pública:
o Tuiteo: https://twitter.com/Web3CN_Pro/status/1762805220294189308
o Perfil de red: ghostarchive.org/archive/link
Otra información
• Cuenta de Twitter de Zelda Wang: https://x.com/crypt_zeldax
• Cuenta de Twitter de Emily Bao: https://x.com/0xSpike18
Para verificar los hechos sobre la información interna y la estructura de Bybit, puede consultar directamente a un empleado de Bybit.