CoinVoice ha informado recientemente que el Tribunal del Distrito Central de Seúl en Corea del Sur ha decidido anular la multa de 19.942 millones de wones (aproximadamente 1.42 millones de dólares) impuesta por la Agencia de Inteligencia Financiera (FIU) al intercambio de activos virtuales Hanbitco por violaciones de KYC. El tribunal determinó que la FIU no pudo proporcionar pruebas de que 197 clientes cumplían con las 'condiciones agravantes' de la Ley de Información Financiera de Transacciones Específicas y tampoco llevó a cabo una investigación relacionada. Las 'condiciones agravantes' se refieren a la duda sobre la identidad del cliente, que puede implicar el encubrimiento de la identidad del propietario real, lavado de dinero o el riesgo de financiamiento del terrorismo.
Esta decisión podría afectar la revisión de la FIU sobre las violaciones de KYC de otros intercambios, incluida la reciente investigación sobre 700,000 violaciones en Upbit. [enlace original]