¿Qué decir si el banco te llama después de una gran retirada de dinero en el mundo de las criptomonedas?
Definitivamente hay que ser honesto
¿Todavía quieres mentir? Ya han investigado tu situación
¿Eres una persona que juega con criptomonedas y no sabes cómo retirar de forma segura???
Al retirar, definitivamente no uses U comerciantes, intercambios, y menos aún en persona
USDT, actualmente se ha convertido en una zona de alto riesgo para el lavado de dinero
Por supuesto, aquí se puede explicar un poco de profesionalismo, es decir, ¿cómo retirar USDT de forma segura?
En el mundo de las criptomonedas, retirar a través de OTC, tener una tarjeta congelada es lo normal; no tenerla es excepcional.
¿Qué hacer si la tarjeta está congelada?
Hay dos situaciones: si es un control de riesgo del banco, se descongelará en unos días. Si es un congelamiento judicial, coopera con las autoridades, cuando el caso haya pasado, se descongelará.
En el mundo de las criptomonedas, hay varios anuncios engañosos, te engañan, si lo buscas para retirar, su dinero es el más limpio del mundo.
Nunca lo creas, los estafadores suelen decir que son los más honestos.
Retirar un centavo o retirar mil millones, el riesgo es el mismo.
Siempre que te encuentres con dinero sucio, es un delito de complicidad, es importante recordar que muchos principiantes suelen jugar en la línea, pensando que si no saben que el otro es dinero sucio, o que no entienden el método de retiro de USDT, no serán atrapados, o que después de ser atrapados fingen ignorancia.....
Dos palabras: inútil
Sobre el retiro, en el mundo de las criptomonedas hay personas desordenadas, que te ofrecen varios supuestos canales seguros, fondos limpios, etcétera.
Tres palabras: no lo creas
Estafas comunes:
1. Te dicen que tienen fondos seguros y te compran USDT a bajo precio. En realidad, ellos también están buscando otros comerciantes para retirar.
2. Te dicen que te darán efectivo en persona, pero en realidad es dinero sucio; ¿por qué usar el método en persona?
3. Venden tarjetas U de Mastercard. Este es un típico caso de aprovechar la diferencia de información; muchas tarjetas U de Mastercard tienen servidores en el extranjero, y es extremadamente fácil que se escapen.
Entonces, ¿cómo encontrar un canal seguro para retirar?
La seguridad depende de los fondos de la otra parte; como individuo, es difícil y no tienes la capacidad de rastrear si los fondos de la otra parte son limpios y legítimos.
¿Qué hacer entonces? Solo puedes recurrir a un tercero. Por ejemplo, intercambios, bancos; entonces, ¿cómo retirar?
Debido a que el USDT se cambia directamente a RMB en el país, solo se puede hacer a través de comerciantes de USDT, y como mucho del RMB es dinero sucio, necesitas recurrir a un intercambio de terceros.