Taiwán refuerza el control del proceso de registro contra el lavado de dinero (AML) para los intercambios de criptomonedas e impone multas estrictas de hasta 155.900 dólares por infracciones.
El 27 de noviembre, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) anunció que acortará el período de registro AML para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), siendo la fecha límite el 30 de noviembre, en lugar del 27 de noviembre y 1 de enero de 2025 como estaba previsto originalmente. Este reglamento se aplica a todos los VASP, incluidas las unidades previamente registradas. Según el anuncio del FSC, actualmente ningún VASP ha completado el registro AML según el nuevo proceso.
Esta decisión se tomó después de que la FSC multara a dos intercambios, MaiCoin y BitoPro, por violar las regulaciones ALD relacionadas con la verificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la notificación de transacciones sospechosas. Los VASP que no se registren podrían enfrentar hasta dos años de prisión o una multa máxima de NT$5 millones (alrededor de US$155.900).
El FSC también anunció una lista de 26 VASP a los que se les permite continuar operando; sin embargo, todos deben cumplir con las nuevas regulaciones ALD. Específicamente, las bolsas deben presentar un formulario de registro, notificar los cambios operativos dentro de los cinco días hábiles al Centro de Comercio OTC de Valores y establecer un sistema de gestión de calidad para la auditoría contable y financiera.
Para respaldar los intercambios, el FSC ha proporcionado una lista de señales comerciales sospechosas para monitorear, incluida la información de cuentas bancarias, direcciones IP, uso de múltiples cuentas comerciales, cambios en la información frecuente y comportamientos como dividir dinero y usar múltiples cuentas con la misma. Dirección IP. El objetivo de esta supervisión es prevenir el blanqueo de capitales y las prácticas financieras ilegales.
Esta medida del gobierno taiwanés refleja su compromiso de fortalecer la regulación de la industria de las criptomonedas, proteger a los inversores y prevenir actividades financieras ilegales. Se espera que el endurecimiento de las regulaciones ALD cree un entorno operativo más transparente y seguro para el mercado de criptomonedas en Taiwán, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible de esta industria.