Recientemente, un amigo mío tuvo una gran mala suerte al retirar fondos: 100 activos fueron congelados y él pasó medio año en la cárcel. ¡Retirar fondos en el mundo cripto es muy complicado y peligroso! Muchos amigos me preguntan cómo sacar su dinero de forma segura, así que hoy compartiré algunos consejos prácticos.
Si has ganado mucho en el mundo de las criptomonedas y tienes 10 millones de U y quieres convertirlos, ¿cómo lo harías?
Método de retiro en Hong Kong
Puedes ir directamente a Hong Kong a cambiar dinero, pero recuerda: no seas codicioso y no lleves demasiados U de una sola vez. Realiza varias acciones para que el riesgo sea controlable. Además, las casas de cambio en las calles de Hong Kong son una mezcla de buenos y malos, la mayoría son canales no oficiales, así que mantén los ojos abiertos y ten cuidado de que el comerciante no se lleve tus U y se esfume.
Ruta para obtener una tarjeta bancaria
Sigue la ruta de Binance → Kraken → tarjeta bancaria. Primero, transfiere U a la plataforma Kraken desde Binance, conviértelo a USD y luego retíralo a cuentas en el extranjero como el Banco ZhongAn. Es clave que obtengas una tarjeta bancaria en el extranjero con antelación; aunque el proceso es un poco complicado, la seguridad general está más garantizada.
Puntos clave para la retirada de fondos en Binance C2C
1. Elegir el intercambio correcto: evita ciertos intercambios europeos, ya que hay dinero oscuro circulando y altos riesgos; una vez que te involucres, las consecuencias pueden ser inimaginables.
2. Selección cuidadosa de comerciantes: prioriza aquellos que estén registrados por más de 2 años; cuanto más transacciones tengan, más confiables son. En los últimos 30 días, no deben tener actividad extrema; evita comerciantes que realicen transacciones frecuentes y que parezcan 'inquietos' para evitar problemas.
3. Transacciones transparentes y con nombre real: todos los pasos de pago y recepción deben llevarse a cabo en la plataforma de intercambio; no utilices canales no transparentes como efectivo fuera de línea o TG. Las transacciones fuera de línea son un verdadero 'bosque de trampas', y hay muchos casos de estafas de U y robos de RMB que han resultado en condenas por robo, así que no te confíes.
Enfrentando la gestión de riesgos del banco al hacer retiros grandes
1. Entender las razones de la gestión de riesgos: al retirar fondos, el congelamiento de fondos y la gestión de riesgos del banco son como 'fantasmas', lo que causa dolores de cabeza. Las cuentas bancarias que han estado inactivas durante mucho tiempo o tienen pocos movimientos son propensas a 'chocar', activando la gestión de riesgos. Sin embargo, esto es bastante aleatorio: hay casos de transferencias de un millón que pasan sin problemas, y otros de 70,000 que son monitoreados.
2. Técnicas de prevención: no realices operaciones de 'entrada y salida rápida' como una 'guerra relámpago', evita patrones sospechosos como múltiples entradas y una salida o una entrada y múltiples salidas. No realices transacciones de alto valor en la madrugada, ya que es fácil activar la 'alarma' contra el lavado de dinero. Mantén un saldo en la cuenta, compra algunos productos de inversión, para que la cuenta permanezca 'activa'; si no necesitas el dinero urgentemente, no realices retiros grandes sin pensarlo.
3. Estrategias de respuesta a la gestión de riesgos: si realmente estás 'bloqueado' por la gestión de riesgos, no entres en pánico, contacta rápidamente al remitente, coopera con el banco para apelar; la intención del banco también es garantizar la seguridad de los fondos. Siempre que actuemos de manera correcta y tengamos toda la documentación, la apelación normal generalmente puede resolver el problema sin inconvenientes. Contraseña de riquezas #perritos #比特币打破感恩节魔咒 #XRP解锁新趋势 
