🚨 ¡Alerta de Cripto! 🚨
El Grupo Euroasiático de Lucha contra el Lavado de Dinero advierte sobre el aumento de esquemas complejos de lavado de dinero que utilizan criptomonedas en 2024. Los lavadores de dinero profesionales están aprovechando identidades falsas, conocidas como "droppers", y plataformas de intercambio de criptomonedas, incluyendo las extranjeras, para actividades ilícitas.
La FINMA de Suiza refleja preocupaciones, señalando el papel de las stablecoins en ciberataques y transacciones en la web oscura. Están reforzando los esfuerzos contra el lavado de dinero con auditorías y actualizaciones de gestión de riesgos.
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