Las criptomonedas están impulsando un aumento en los complejos esquemas de lavado de dinero en 2024, advierte el Grupo Euroasiático sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero en su último informe.

Los esquemas de lavado de dinero dependen cada vez más de cripto y métodos de múltiples capas en 2024, lo que destaca la creciente complejidad de los flujos financieros ilícitos, informa la agencia de noticias estatal de Rusia, citando un informe reciente del Grupo Euroasiático sobre la Lucha contra el Lavado de Dinero.

El informe, que cubre los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, subrayó la participación de lavadores de dinero profesionales que están utilizando criptomonedas, identidades falsas —conocidas en Eurasia como “droppers” — e incluso efectivo en estas operaciones. El informe señaló que “esquemas con el uso de intercambios de criptomonedas, incluidos los extranjeros, y billeteras de criptomonedas, que se abren principalmente bajo identidades falsas,” han sido “identificados en la financiación del terrorismo.”

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Los reguladores financieros están expresando preocupaciones sobre el papel de las criptomonedas en la financiación ilícita más allá de Eurasia. A finales de noviembre, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza emitió una advertencia sobre los riesgos de lavado de dinero vinculados a las criptomonedas, señalando que activos como las stablecoins se están utilizando cada vez más para ciberataques, transacciones ilegales en la dark web y evasión de sanciones relacionadas con conflictos geopolíticos.

Las stablecoins, en particular, han visto un “gran aumento” en las transacciones ilícitas, complicando los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero. En respuesta, FINMA delineó sus iniciativas más amplias para abordar estos riesgos, incluidos revisiones in situ, actualizaciones a su programa de auditoría y un enfoque mejorado en la tolerancia y gestión de riesgos para entidades con clientes políticamente expuestos o vínculos con regiones de alto riesgo.

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