Estafa P2P

Estafador P2P
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1. Estafas de pagos falsos

¿Cómo funciona?
El estafador envía una captura de pantalla falsa que confirma el pago, pero en realidad nunca realizó la transacción.

¿Cómo protegerse?
No libere la criptomoneda (complete el trato) hasta que verifique que recibió el dinero en su cuenta bancaria, no solo en base a una captura de pantalla.

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2. Reversión de pago después de la transferencia

¿Cómo funciona?
El estafador utiliza métodos de pago que le permiten cancelar o revertir la transferencia (como cheques o ciertas transferencias bancarias).

¿Cómo protegerse?
Solo acepte métodos de pago garantizados e irreversibles, como transferencias bancarias directas. Evite aceptar cheques o métodos de pago no seguros.

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3. Compras con cuentas robadas

¿Cómo funciona?
El estafador realiza el pago utilizando una cuenta bancaria o billetera electrónica robada, lo que luego puede resultar en la congelación o investigación de los fondos.

¿Cómo protegerse?
Trate solo con usuarios que tengan una buena reputación en la plataforma y asegúrese de que el nombre del remitente coincida con el nombre registrado en su cuenta.

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4. Prisa y presión psicológica

¿Cómo funciona?
El estafador lo presiona para que libere la criptomoneda rápidamente usando excusas como "tengo prisa" o "la transacción se cancelará".

¿Cómo protegerse?
Nunca se apresure a tomar una decisión. Tómese su tiempo para revisar todo y confirmar la recepción de los fondos antes de completar la transacción.

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5. Trato fuera de la plataforma

¿Cómo funciona?
El estafador le pide que complete la transacción fuera de la plataforma, alegando que evitará tarifas o facilitará el proceso.

¿Cómo protegerse?
Complete siempre las transacciones dentro de la plataforma, ya que proporciona un sistema de depósito en garantía para protegerlo de las estafas.

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Consejos generales:

Use la autenticación de dos factores (2FA) para proteger su cuenta.

Verifique las reseñas y el historial de transacciones de los usuarios antes de tratar con ellos.

No comparta su información personal o bancaria con nadie.Si sospecha algo, infórmelo inmediatamente al equipo de soporte de la plataforma.