¿Quién iría a Pheasant Exchange a firmar un contrato?

Anoche cené con un amigo abogado y escuché que recientemente varias personas han consultado si pueden presentar un caso legal por pérdidas en contratos. Estas personas quieren convertir su dinero en RMB a U para hacer apuestas de contrato, pero el resultado final es que poco a poco se quedan sin capital. Es común perder decenas de miles o cientos de miles, y hay algunos que te llevan a hacer contratos con pérdidas, entre otras cosas.

Hoy les hablaré sobre en qué casos las pérdidas en contratos pueden caer dentro del ámbito de un caso penal, que se puede reportar a las autoridades para recuperar fondos.

El primer caso común es en grandes intercambios, como en ciertos intercambios hacer contratos de venta o compra de Bitcoin, Dogecoin, etc. Si se adivina mal la dirección y se incurre en pérdidas, esto se considera un riesgo asumido por el individuo, y las pérdidas son responsabilidad personal, no constituyen un delito penal.

El segundo caso es el de una persona que conociste en línea, que se hace llamar experto. Te enseña a hacer contratos garantizando que ganarás siempre, y luego te envía a un intercambio de terceros de dudosa reputación. Allí, cambias tus U por el token de su plataforma, y el tipo de moneda para el contrato es también un token sin valor real. Si te topas con un esquema Ponzi, este tipo de casos pueden ser reportados a las autoridades y caen dentro del ámbito penal, ya que el involucrado puede estar cometiendo fraude. Muchos de estos casos han sido exitosamente reportados a las autoridades.

Por lo tanto, la clave en las pérdidas de contratos radica en si hay manipulación de datos por parte de un backend fraudulento o si es el colapso del mercado lo que causa las pérdidas. Algunos intercambios claramente son de dudosa reputación, con tokens sin valor, leverage de mil veces, es obvio que se trata de fraude.