Después de estudiar algunos registros de transacciones en la cadena de las monedas Meme en sus primeras etapas, noté que la moneda Meme se ha convertido en una de las herramientas más importantes para el lavado de dinero de los criminales. Debido a que la regulación de Tornado Cash se ha intensificado, los métodos tradicionales de mezclado de monedas y transferencias divididas ya no satisfacen las necesidades de los criminales. Sin embargo, las características de la moneda Meme la han convertido en una herramienta eficiente para el lavado de dinero en la cadena.
¿Cómo utilizan los criminales la moneda Meme para lavar dinero?
Los siguientes son los pasos comunes que utilizan los criminales:
Crear Token y fondos de liquidez (LP)
Primero, los criminales crean un nuevo Token en la cadena de Ethereum y establecen su correspondiente fondo de liquidez (LP).Inyectar fondos limpios
Usar una suma de dinero limpio para comprar parte del Token, creando un registro de transacción inicial.Impulsar el mercado con dinero sucio
Utilizar dinero sucio para realizar grandes compras, impulsando el precio del Token hasta atraer compras salvajes (es decir, inversores comunes).Vender acciones
Los criminales venden sus acciones en el punto más alto del precio, convirtiendo el dinero sucio en ganancias de transacciones legales en la cadena.
A través de esta operación, los criminales utilizan intercambios descentralizados (como Uniswap) para completar la separación entre el dinero sucio y las ganancias finales, dificultando el rastreo de los flujos de dinero.
La metáfora visual del lavado de dinero con moneda Meme
Si se utiliza una metáfora vívida para explicar este método de lavado de dinero, la moneda Meme es como una mano en el póker Texas Hold'em. No es un simple juego de probabilidades, sino un juego de 'distribución de botes': cuanto antes entre en el bote, más posibilidades tiene de obtener ganancias de los participantes posteriores.
Más concretamente, este método de lavado de dinero es similar a dos personas conspirando para participar en una partida de póker de Texas: una persona tiene el dinero sucio y deliberadamente le pierde a la otra. Cuando las autoridades rastrean a los criminales, ya no tienen el dinero sucio. Por otro lado, quien ganó, podría haber dispersado los fondos a través de transacciones complejas en la cadena, incluso más de un beneficiario. En este punto, ¿pueden las autoridades recuperar esos fondos? La dificultad es evidente.
El mercado alcista de monedas Meme y el aumento de la dificultad del lavado de dinero
Actualmente, la cadena está experimentando un loco mercado alcista de monedas Meme. Una vez que un gran número de inversores comunes participen en el comercio, la dificultad de rastrear el lavado de dinero aumentará exponencialmente, alcanzando un nivel 'infernal'. Lo más sorprendente es que a veces los hackers utilizan dinero sucio para impulsar el mercado, y el resultado es que la operación se sale de control, no solo logran lavar el dinero, sino que también obtienen ganancias inesperadas.
Los nuevos desafíos tras la regulación de Tornado Cash
Desde que los desarrolladores de Tornado Cash fueron arrestados, los intercambios han comenzado a realizar rigurosas verificaciones de las interacciones con mezcladores en la cadena. Si se descubre que la dirección de recarga o retiro de un usuario está relacionada con Tornado Cash, se pueden congelar los fondos del usuario. Aunque esta estrategia de 'preferir errar en la eliminación que en dejar pasar' ha golpeado a los hackers hasta cierto punto, también ha traído el riesgo de dañar a usuarios inocentes.
Sin embargo, 'el camino de la ley es más alto que el de la magia'. Con el aumento de la regulación de Tornado Cash, los criminales han puesto su mirada en nuevas herramientas de lavado de dinero como la moneda Meme. Al respecto, también quiero preguntar a los intercambios y empresas de seguridad: ¿han elaborado planes para abordar los métodos de lavado de dinero mencionados? ¿Cómo pueden combatir eficazmente el lavado de dinero en la cadena mientras protegen a los usuarios comunes?