¡La guía de retiro seguro en el mundo de las criptomonedas ha llegado! ¿Quieres evitar recibir dinero sucio y que te congelen la tarjeta?
¡Recuerda estos consejos! Retirar en el círculo debe ser cauteloso, ¡la seguridad es la única verdad!
Primero, al hacer trading OTC, elige plataformas grandes, como Binance, OK y otras, que tienen buenas relaciones con los organismos reguladores, su control de riesgos es estricto y son más seguras. No te apresures a elegir plataformas que soporten T+1 o T+2 para retiros, aunque tengas que esperar un poco, el riesgo es menor. Binance es T+1, y la selección rigurosa de cierto intercambio también es T+2, los retiros son muy seguros.
Debes preparar una tarjeta bancaria exclusivamente para retiros, no la mezcles con tu tarjeta de nómina, en caso de que sea congelada, no afectará el uso de tu otro dinero. Además, así la investigación será más clara, el flujo de fondos será evidente. Las tarjetas bancarias locales son más seguras, como las de bancos comerciales o rurales, los bancos grandes debido a su gran número de sucursales son más propensos a ser vigilados por las autoridades.
No hagas transacciones frecuentes con comerciantes fijos, ni compres y vendas con la misma persona a menudo, de lo contrario, puedes ser malinterpretado como lavado de dinero. Busca comerciantes OTC confiables, las órdenes de grandes comerciantes o creadores de mercado son más seguras, evita hacer muchas órdenes. Pero, para ser honesto, es muy difícil para los usuarios comunes distinguir, incluso amigos que han comerciado con ciertos proveedores de servicios han caído en la trampa.
Reduce la frecuencia de retiros y aumenta el monto para disminuir el riesgo. Trata de realizar transacciones durante los días laborables en horario normal, no lo hagas muy tarde. Al recibir dinero, no te apresures a transferirlo, déjalo en la cuenta por un tiempo, ¡la seguridad es lo primero! Si tu tarjeta es congelada, no te preocupes, explícale al banco que estás realizando una transacción normal y no lavado de dinero, proporciona registros de transacciones, registros de chat, registros de transferencias en cadena y otras pruebas. No es ilegal comerciar con activos digitales.
Si la policía o la justicia congelan los fondos, primero averigua qué organismo lo hizo. Si es el control de riesgos del banco, lleva tu identificación y tarjeta bancaria a la sucursal donde tienes la cuenta y explica claramente, puede que necesites cooperar con la investigación de la policía y llenar un formulario de solicitud de prevención de fraude. Si es la policía, observa durante 3 días, si no cambia a un congelamiento formal está bien, si cambia, corre a preguntar en tu banco, luego contacta al oficial de policía responsable para cooperar en la investigación, demostrando que no has cometido ninguna ilegalidad y podrás descongelar tus fondos.
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