Una reciente investigación ha arrojado luz sobre un fraude de ingeniería social donde el perpetrador, conocido como Ronald Spektor (o Ronaldd), supuestamente jugó un papel fundamental en el robo de $6.5 millones de una única víctima el mes pasado.
La víctima, con sede en EE. UU., se puso en contacto el 7 de octubre de 2024, después de recibir una llamada telefónica de un número falsificado que suplantaba el soporte de Coinbase, lo que los llevó a un sitio web de phishing.
Tras el robo, el seguimiento reveló que los fondos robados fueron canalizados a través de eXch en Ethereum y Bitcoin antes de ser convertidos en Litecoin y transferidos a múltiples servicios. Sin embargo, el caso tomó un giro más personal cuando, justo un día después del robo, Ronald fue visto presumiendo de $3.1 millones recibidos a través de Ledger Live durante una pantalla compartida en Discord el 8 de octubre de 2024.
1/ Una investigación sobre el estafador de ingeniería social Ronaldd (Ronald Spektor) que supuestamente ayudó a robar $6.5M el mes pasado de una única víctima al suplantar el soporte de Coinbase. pic.twitter.com/8kmLR5Y3cv
— ZachXBT (@zachxbt) 20 de noviembre de 2024
Una investigación adicional vinculó a Ronald con el fraude a través de un canal de Telegram ahora eliminado, donde se reveló una dirección de billetera estrechamente vinculada al robo de $6.5 millones. La conexión se fortaleció cuando se rastreó una dirección TON vinculada al número de Telegram de Ronald de regreso a múltiples intercambios. A través de un análisis de tiempo, se encontró que estos intercambios habían procesado retiros de Coinbase, sugiriendo víctimas adicionales de fraudes de suplantación.
Las violaciones de datos públicos han expuesto más sobre Ronald, incluyendo su correo electrónico, dirección IP de Nueva York y nombre completo, vinculándolo a otros fraudes conocidos. Trágicamente, la víctima eliminó su cuenta de X después de recibir un mal consejo, dificultando aún más la investigación.
Si bien no está claro quiénes eran los cómplices de Ronald, las capturas de pantalla de Ledger muestran solo $3.1 millones de los $6.5 millones robados, dejando muchas preguntas sin respuesta. La cuenta de Telegram de Ronald ha sido eliminada desde entonces, añadiendo al misterio que rodea el caso.
Divulgación: Esto no es un consejo de trading o inversión. Siempre haz tu investigación antes de comprar cualquier criptomoneda o invertir en cualquier servicio.
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La publicación 'La investigación sobre el fraude de ingeniería social revela el papel alegado de Ronald Spektor en el robo de $6.5M' apareció primero en The Merkle News.
