（背景補充：打擊詐騙)La red "sistema de publicidad con nombre real" se implementará el próximo Año Nuevo, Comisión de Supervisión Financiera: el sistema de registro de VASP comenzará a funcionar a fin de año） La supervisión nacional ha elevado los estándares de prevención de lavado de dinero para los intercambios de criptomonedas. Según el último anuncio de la Comisión de Supervisión Financiera, MaiCoin (Tecnología de Riqueza Moderna) y BitoPro (Tecnología Bito) han sido multadas con 1,5 millones de nuevos dólares taiwaneses por violar la ley de prevención de lavado de dinero. Las principales razones por las que estas dos plataformas de intercambio fueron sancionadas incluyen la falta de un examen riguroso de los clientes, no comprender adecuadamente la fuente de riqueza de los clientes, no conservar los datos de transacciones de los clientes y no tener un control completo sobre los patrones de transacciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, entre otras violaciones a la ley de prevención de lavado de dinero, y fueron sancionadas ayer (25). Desde el año 112, la Comisión de Supervisión Financiera ha llevado a cabo inspecciones en los intercambios de criptomonedas, acumulando hasta ahora las siguientes multas a los operadores: Wangpai Digital 1,52 millones de dólares, Riqueza Moderna 1,5 millones de dólares, BitoPro 1,5 millones de dólares, Birei 1,02 millones de dólares. Entre ellos, BitoPro ha sido multada, y se declara lo siguiente: Con respecto a la sanción administrativa de la inspección financiera anunciada hoy (11/26), nuestra empresa agradece la orientación de la autoridad competente. Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de liderar el desarrollo saludable de la industria, por lo que, en respuesta a los puntos deficientes, hemos formado inmediatamente un equipo de proyectos y hemos implementado un plan de mejora concreto, estableciendo procesos más rigurosos de auditoría interna y control interno, fortaleciendo la educación y capacitación interna, y mejorando la conciencia de cumplimiento de todos los empleados. También compartiremos sin reservas nuestra experiencia en cumplimiento con otros operadores, con la esperanza de crear un entorno de inversión más seguro y transparente. Creemos firmemente que el cumplimiento es la base del desarrollo de la industria de las monedas virtuales. Además de mejorar proactivamente nuestras operaciones internas de cumplimiento, en el futuro continuaremos colaborando estrechamente con las autoridades competentes y socios de todos los sectores, invirtiendo recursos en el control de riesgos, la seguridad de la información, la innovación tecnológica y otros aspectos, para traer un desarrollo más positivo y en conformidad a la industria de las monedas virtuales. Informes relacionados WOO X anuncia que finalizará sus servicios en la bolsa de Taiwán, preste atención a este cronograma de retiro en tres fases "MaiCoin y BitoPro fueron multados con 1,5 millones de dólares por violar la ley de prevención de lavado de dinero" este artículo fue publicado por primera vez en BlockTempo (BlockTempo - el medio de noticias sobre blockchain más influyente).