💸 EFCC Modifica Caso de Lavado de Dinero de $35.4M Contra Binance
La EFCC ha modificado sus cargos de lavado de dinero de $35.4 millones contra Binance Holdings Limited, tras la excarcelación de Tigran Gambaryan, un ex-co-acusado.
El cargo revisado de seis puntos acusa a Binance de:
Operar como una institución financiera sin licencia.
Transacciones de divisas no autorizadas en Nigeria.
Ocultar el origen de $35.4 millones en ganancias ilegales.
El tribunal presentó una declaración de no culpable para Binance y fijó fechas de juicio para el 24-25 de febrero de 2025.#BTC