¡Impactante! ¿Vender U te convierte en "sospechoso"? ¡Estas trampas debes conocer!
Recientemente, varios amigos han caído desafortunadamente en trampas de fraude al vender U, ¡incluso han sido inocentemente incluidos como objetos de búsqueda en línea! Hoy les hacemos sonar la alarma para evitar caer en la trampa.
Revisión del caso:
Un compañero vendió 150,000 RMB en USDT (abreviado U) a través de una plataforma OTC. La otra parte alegó un “límite de tarjeta bancaria” y solicitó transferir múltiples pagos a su Alipay usando cuentas de amigos y familiares.
Después de que el dinero llegó, este compañero pensó que la transacción se había completado con éxito. Pero unos días después, la policía llegó y anunció: ¡estás en la lista de búsqueda en línea, sospechoso de recibir fondos de fraude!
¿Qué tan grave es la consecuencia?
Congelación de fondos: Las cuentas de Alipay, tarjetas bancarias, etc., están congeladas y no se pueden usar. Restricciones personales: La policía te detiene, no puedes moverte libremente. Responsabilidad legal: Incluso si devuelves el monto involucrado, solo podrás estar bajo fianza, seguirás teniendo la identidad de “sospechoso” hasta que finalice la investigación del caso, lo que podría durar hasta seis meses o incluso más de un año para limpiar completamente tu sospecha.
Puntos clave del fraude:
Transferencia de diferentes nombres: Si el nombre del destinatario y el del remitente no coinciden, ¡esto es una señal de alerta de una transacción fraudulenta! Pagos fraccionados: Realizar varios pagos pequeños para intentar reducir el riesgo de ser monitoreado. Razones disfrazadas: Excusas como “límite de tarjeta” o “usar cuentas de amigos y familiares” para confundir al vendedor y bajar la guardia.
¿Cómo protegerse?
Verificación estricta de identidad: Asegúrate de que el nombre del comprador y de la cuenta de transferencia coincidan, evitando transferencias de diferentes nombres. Rechaza los pagos fraccionados: Sin importar la razón que dé la otra parte, los pagos fraccionados tienen un alto riesgo de fraude. Usa plataformas legítimas: Elige transacciones en plataformas grandes para evitar transferencias directas fuera de línea. Mantén una mentalidad alerta: Si notas alguna anomalía en la transacción, detente inmediatamente, conserva evidencia y reporta a la policía.
¿Qué hacer si estás involucrado en un caso?
Contacta a un abogado de inmediato para aclarar tus derechos legales. Coopera activamente con la investigación, proporcionando evidencia que demuestre tu inocencia. Evita comunicarte en privado con el comprador para no ser utilizado y caer en un mayor riesgo legal.
En el mundo de las criptomonedas, si no tienes un buen círculo, ni información directa del mundo cripto, entonces te sugiero que me sigas, me encuentres, te llevaré a la orilla sin costo, ¡te doy la bienvenida al equipo!!!