Revelaciones de un veterano en criptomonedas: cómo los minoristas pueden salir ilesos ante enormes ganancias.
Después de 15 años en el mundo de las criptomonedas, he sido testigo de que muchas personas afirman poder convertir fácilmente sus inversiones en dinero en efectivo y asegurar sus ganancias, pero a menudo esto es solo autoengaño. Ignoran la naturaleza humana y la impotencia de todas las reglas y estrategias ante esta. Aquí se habla de minoristas comunes, no de instituciones, comerciantes de comercio exterior o profesionales. Para los verdaderos minoristas y principiantes, salir completamente del mercado no es fácil, y pocos en la sección de comentarios realmente han ganado más de 10 millones; esto es, de hecho, una tristeza en el mundo de las criptomonedas.
Como un veterano en el mundo de las criptomonedas, quiero dejar claro que si hay cualquier parte indebida en la fuente de fondos, incluso si es solo una pequeña parte, podría llevarte a pérdidas significativas, incluso si tus ganancias son de cientos de millones. Las respuestas muy valoradas a menudo ignoran esto, creyendo que más allá de cierta cantidad de dinero, definitivamente atraerá problemas. No es una advertencia exagerada; si solo manejas pequeñas cantidades de dinero, puede que no llames la atención, pero una vez que se trata de grandes sumas, incluso una pequeña parte de dinero indebido puede meterte en problemas.
Mucha gente podría pensar que simplemente devolviendo la parte indebida de los fondos se resolvería el problema. Pero esta visión ignora la complejidad de la naturaleza humana. Las agencias de aplicación de la ley en diferentes lugares tienen el derecho de actuar y exigir que devuelvas el dinero robado, e incluso podrías enfrentar consecuencias más graves.
Las turbulencias en el mundo de las criptomonedas: la difícil realidad de los minoristas que buscan convertir grandes sumas.
En este mundo de las criptomonedas lleno de variables, he visto a demasiadas personas caer en problemas debido a una gran suma de dinero inesperada. Déjame contarte una historia real. Li Si, un hombre común que hacía negocios en Huobi, en 2020 estaba haciendo negocios de manera legítima, pero en abril de 2021 se vio inesperadamente envuelto en un escándalo. Su cuenta recibió 2 millones de dinero sucio, que luego usó para comprar U. A los quince días, su amigo Wang Wu, solo un conocido y sin colaboración, pasó por el apartamento de Li Si con 2 millones de efectivo y lo almacenó temporalmente allí. Poco después, las autoridades de otro lugar llegaron al apartamento, encontraron el efectivo y Li Si no pudo explicar la fuente del dinero. En realidad, esos 2 millones eran de Wang Wu y no tenían relación con Li Si, pero fueron atrapados en el acto y no pudo demostrar su inocencia. Finalmente, Li Si pasó tres años en prisión. Esta historia nos dice que en el mundo de las criptomonedas, el flujo de grandes sumas de dinero no es tan simple.
En este caso, Li Si realmente no sabía nada, pero ¿creerán los agentes del orden? Haciendo negocios de manera seria en la bolsa, recibió dinero sucio y el resultado fue tres años de prisión. Esto nos dice que la conversión de grandes sumas de los minoristas y novatos en el mundo de las criptomonedas es mucho más compleja de lo que imaginamos.
Tuve un cliente que sacó U de Huobi; su tarjeta bancaria nunca fue congelada, hasta que un día el control de riesgos del banco intervino repentinamente, porque más de 30 agencias de policía habían consultado sus transacciones. Aunque no se tomaron medidas para detener el pago, ya estaba en estado de nivel 3-6. Si tu tarjeta pasó 10 millones y más de 30 agencias de policía consultaron, ¿crees que no es posible que se detenga el pago con un solo clic?
Aquellos que afirman haber comerciado unas pocas veces y no han tenido su dinero congelado, realmente no entienden la naturaleza humana. No han visto lo que significa manejar grandes sumas de dinero. Si tu cuenta tiene un saldo de 6 millones al final del año, esto será reportado. 200 millones de U, realmente lo estás viendo demasiado simple.
He escrito muchos artículos, y siempre hay quienes dicen que sacar U es muy simple, pero no pueden entender lo que significa asegurar grandes sumas de dinero. Siempre imponen sus propias ideas a los demás, como sacar U de Hong Kong, abrir cuentas bancarias en el extranjero, convertir a dólares, etc. Presta atención a lo que digo; siempre hablo de minoristas y principiantes, cuya definición es la de aquellos que ganan fortunas de la noche a la mañana por suerte y son conscientes de sus propias limitaciones. ¿Esperas que un minorista abra una cuenta bancaria en el extranjero, complete la verificación KYC de un intercambio extranjero y luego cambie el dinero de regreso para abrir una empresa de comercio exterior? ¿Quién puede realizar toda esta serie de operaciones? ¿Un minorista principiante?
Dímelo a la cara, espero que lo que digas sea el resultado de una operación en el terreno, y no solo rumores. Por ejemplo, al sacar U de Hong Kong, no digo que tengas 10 millones, pero si sacas 1 millón de dólares de Hong Kong, prueba a ver cómo pones ese dinero de forma segura en tu cuenta bancaria en el continente. No me hables de teoría, hazlo una vez y lo sabrás. No me digas que has visto algunos artículos en redes sociales y ya asumes que hay cajeros automáticos de Bitcoin por todas partes en Hong Kong, ve y consigue un pase.
El concepto erróneo sobre la salida de grandes sumas de U: convertir dinero en efectivo de forma segura no es fácil.
En el mundo de las criptomonedas, muchos de los métodos de salida segura que se discuten están obsoletos, especialmente cuando se enfrentan a grandes sumas de dinero. Un punto clave es el tema de los límites: los métodos para manejar cientos de miles no son aplicables a decenas de millones o incluso cientos de millones. Frente a 200 millones de fondos, esos simples métodos de los comentarios parecen insuficientes. Quiero dejar claro que aquellos que no han ganado 10 millones o que no han manejado más de 1 millón en operaciones reales, por favor, no comenten sin fundamento. En el mundo de las criptomonedas, cada una de tus palabras puede revelar tu nivel.
Recuerda, la salida de grandes sumas de dinero es un proceso complejo; no se puede resolver con un solo método. Para aquellos que me critican, espero que puedan ganar más de 10 millones y asegurarse de que lo obtuvieron antes de criticarme. La clave de la salida de grandes U radica en convertir U en cualquier forma de pago que se pueda utilizar, como pagarme 10 millones por consultas legales. No tengo miedo del dinero sucio, tampoco de la U.
Los desafíos reales de la salida de grandes sumas de dinero.
En el ámbito de las criptomonedas, la salida de grandes sumas de dinero es un problema integral que involucra aspectos legales, financieros, de seguridad, entre otros. No se resuelve simplemente comprando y vendiendo U. Aquellos que afirman tener métodos seguros para sacar U generalmente no han manejado realmente grandes sumas de dinero. En la práctica, debes considerar la fuente de los fondos, su flujo, los problemas fiscales y los posibles riesgos legales.
¿Por qué es tan difícil la salida de grandes sumas de dinero?
La legalidad de la fuente de fondos: la fuente de grandes sumas de dinero debe ser legítima; de lo contrario, una vez que se descubra, las consecuencias podrían ser inimaginables.
Monitoreo del flujo de fondos: el flujo de grandes sumas de dinero a menudo está sujeto a un estricto monitoreo por parte de las agencias reguladoras; cualquier anomalía podría levantar sospechas.
Problemas fiscales: La entrada y salida de grandes sumas de dinero requiere una declaración fiscal razonable; de lo contrario, se puede enfrentar a una auditoría fiscal.
Riesgo legal: Al manejar grandes sumas de dinero, es necesario cumplir con las leyes y regulaciones pertinentes; de lo contrario, se puede infringir la ley.
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