En los mercados P2P (peer-to-peer) para el comercio de criptomonedas como el USDT, el fraude relacionado con Flash USDT puede manifestarse de diferentes maneras. Los estafadores suelen aprovechar la flexibilidad del sistema y la ausencia de intermediarios para llevar a cabo estafas dirigidas a usuarios novatos o desprevenidos.
Estafas P2P comunes que utilizan Flash USDT:
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1. Transacciones falsas:
Descripción:
El estafador afirma haber enviado USDT a la billetera de la víctima y proporciona pruebas falsas (capturas de pantalla falsificadas o transacciones incompletas en la cadena de bloques).
el fin:
La víctima lanza otras monedas (como monedas locales o Bitcoin) sin confirmar que ha recibido USDT.
Protección:
Verifique siempre que los fondos estén en la cadena de bloques y no dependa únicamente de las capturas de pantalla.
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2. Aprobación de contratos inteligentes maliciosos:
Descripción:
El estafador pide a la víctima que interactúe con un contrato inteligente para completar la transacción. El contrato puede diseñarse para retirar todas las monedas de la billetera de la víctima una vez aprobado.
el fin:
Robar todo el dinero de la víctima.
Protección:
No acepte ningún contrato inteligente a menos que esté absolutamente seguro de su propósito y fuente.
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3. Manipulación del tipo de cambio:
Descripción:
El estafador ofrece un precio superior al del mercado para comprar o vender USDT para atraer a la víctima, luego cambia el precio en el último minuto después de que la víctima muestra su compromiso.
el fin:
La víctima pierde dinero por la diferencia de precio.
Protección:
Fije el precio por escrito en la plataforma que esté utilizando y evite realizar transacciones fuera de la plataforma.
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4. Pago ficticio mediante transferencia bancaria:
Descripción:
El estafador compra USDT y utiliza una cuenta bancaria falsa para enviar pagos falsos, o finge enviarlos y luego le pide a la víctima que libere las monedas.
el fin:
La víctima pierde USDT después de liberarlo sin recibir el monto.
Protección:
Las monedas digitales sólo se liberan después de verificar que el importe realmente ha llegado a su cuenta bancaria.
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5. Explotación de la función "Liberación por error":
Descripción:
El estafador afirma haber enviado fondos por error a la cuenta de la víctima y solicita un reembolso, pero en realidad está intentando obtener USDT a cambio de nada.
el fin:
La víctima pierde dinero si cree la mentira.
Protección:
Verifique siempre cualquier transacción entrante antes de actuar.
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6. Comercio fuera de la plataforma:
Descripción:
El estafador afirma que realizar transacciones fuera de la plataforma es más rápido y económico, pero finaliza la transacción sin enviar dinero ni monedas.
el fin:
La víctima pierde dinero o moneda.