Recientemente, han aumentado las estafas dirigidas al comercio P2P (peer-to-peer) en la plataforma Binance. Los estafadores crean constantemente trucos sofisticados para robar los activos de los usuarios. Estos son los pasos que suelen utilizar y cómo puede protegerse.

Métodos fraudulentos

  1. Configuración inicial

    • El usuario (víctima) realiza una orden de compra/venta en Binance P2P y realiza el pago mediante banco u otra forma de fiat a la cuenta del estafador.

  2. Trucos para acercarse a las víctimas

    • El estafador intentará contactar con la víctima por teléfono, Telegram u otras aplicaciones de mensajería.

    • A menudo dan motivos, como un error en la transacción o la necesidad de cancelar el pedido para obtener un reembolso, para persuadir a los usuarios de que cancelen la transacción.

    • Los incautos pueden hacer lo mismo, lo que lleva al estafador a transferir o vender la criptomoneda de la víctima inmediatamente.

  3. Estafa de actualización: hacerse pasar por el soporte de Binance

    • Si la víctima está más alerta, el estafador puede hacerse pasar por un representante de atención al cliente de Binance.

    • Piden a las víctimas que escaneen el código QR "Código QR de inicio de sesión web".

    • Cuando la víctima hace esto, el estafador obtendrá acceso a su cuenta de Binance, cancelará el pedido y se hará cargo de la criptomoneda o los activos de la cuenta.

Cómo protegerse

  1. Nunca canceles un pedido después de haber realizado el pago

    • Una vez que hayas realizado una transferencia, la transacción no debe cancelarse por ningún motivo, a menos que confirmes con el socio P2P a través de los canales oficiales de Binance.

  2. Sólo confirmar información a través de canales oficiales

    • Si recibe una solicitud de un "empleado de Binance", verifique la información a través de la página de soporte oficial o la aplicación de Binance.

    • Binance nunca le pide que escanee códigos QR ni proporcione información de inicio de sesión a través de Telegram, teléfono o correo electrónico.

  3. Evite comunicarse fuera de la plataforma Binance

    • No negocie ni charle con socios P2P a través de Telegram, WhatsApp u otras plataformas fuera del marco de chat P2P en Binance.

    • Todas las transacciones e información deben estar protegidas dentro de Binance para garantizar la seguridad.

  4. Habilitar todas las medidas de seguridad

    • Active la autenticación de dos factores (2FA) para aumentar la seguridad de la cuenta.

    • Supervise el historial de inicio de sesión para detectar rápidamente comportamientos sospechosos.

Recuerde: la seguridad es lo primero

El fraude en las transacciones P2P es cada vez más sofisticado, pero siempre que se sigan los principios anteriores, el riesgo de perder activos se reducirá significativamente.

Si sospecha que ha sido estafado o tiene problemas con el comercio P2P, comuníquese de inmediato con el equipo de atención al cliente oficial de Binance para obtener asistencia oportuna.