Khi thế giới tiền điện tử tiếp tục phát triển, các sàn giao dịch hàng đầu đang tăng cường cam kết của họ đối với các quy định để đảm bảo tiến độ lâu dài và sự tin tưởng của khách hàng. Binance, hiện là sàn giao dịch lớn nhất theo khối lượng giao dịch trên toàn cầu, thể hiện mô hình này bằng cách mở rộng đáng kể đội ngũ tuân thủ và đầu tư mạnh mẽ vào việc tuân thủ các quy tắc.

Sàn giao dịch biết rằng duy trì sự bảo vệ và tin tưởng là chìa khóa cho thành tựu trong tương lai. Trong khi sự đổi mới diễn ra nhanh chóng, việc bảo vệ người dùng vẫn là điều kiện tiên quyết.

Tăng trưởng đáng kể về nhân sự tuân thủ

Binance đã tăng cường đáng kể hoạt động tuân thủ của mình trong nỗ lực phù hợp với các yêu cầu ngày càng tăng của cơ quan quản lý. Bằng cách tỉ mỉ tăng 34% nhân viên tuân thủ toàn thời gian trong năm qua, sàn giao dịch hiện sử dụng một nhóm chuyên trách gồm 645 nhân viên chỉ tập trung vào việc giám sát các giao dịch để phát hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào.

Bổ sung cho lực lượng đặc nhiệm tuân thủ nội bộ này là hơn một nghìn nhà thầu bên ngoài được đào tạo đặc biệt để giải quyết mọi giao dịch bất hợp pháp và đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý quốc tế.

Bổ nhiệm chiến lược các chuyên gia tuân thủ

Để củng cố cơ sở hạ tầng tuân thủ, Binance đã thận trọng bổ nhiệm một số cựu chiến binh giàu kinh nghiệm có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực tài chính thông thường và các cơ quan quản lý:

  • Tigran Gambaryan , Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính, trước đây làm việc tại Sở Thuế vụ Nội địa (IRS).

  • Todd McElduff , Giám đốc Tuân thủ Doanh nghiệp, trước đây từng lãnh đạo hoạt động giám sát tội phạm tài chính toàn cầu tại PayPal và giữ chức vụ cấp cao tại Morgan Stanley.

  • Noah Perlman , Giám đốc tuân thủ, gia nhập Binance vào tháng 1 năm 2023 sau khi làm việc tại Morgan Stanley và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Bối cảnh pháp lý phức tạp của ngành tiền điện tử đòi hỏi Binance phải có chiến lược chủ động trong việc tăng cường chức năng tuân thủ.

Một sự chuyển đổi quan trọng và ưu tiên tuân thủ mới

Việc đồng sáng lập Changpeng Zhao tự nguyện từ chức khỏi vị trí CEO vào tháng 11 năm 2023 đã đánh dấu một bước ngoặt đối với Binance. Sau khi công ty bị phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng, Zhao đã từ chức để nhường chỗ cho một ban lãnh đạo mới. Người kế nhiệm ông, Richard Teng – một cựu giám đốc điều hành có kinh nghiệm về các chính sách tinh tế của Singapore và UAE – đã nắm quyền kiểm soát sàn giao dịch.

Teng đã thẳng thắn bày tỏ tầm nhìn của mình về việc biến Binance thành chuẩn mực tuân thủ, nhấn mạnh rằng sự tuân thủ như vậy là điều không thể thiếu để có thể tồn tại lâu dài và bền vững. Khi suy ngẫm về năm đầu tiên dưới sự hướng dẫn của mình gần đây, Teng đã truyền đạt, “Hành trình của chúng tôi hướng tới việc trở thành chuẩn mực về tuân thủ nhấn mạnh cam kết không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc xây dựng lòng tin của công chúng và bảo vệ an ninh cho tất cả người dùng”.

Ý nghĩa đối với các nhà giao dịch tiền điện tử

Trong khi những nhà đầu cơ tiền điện tử hoan nghênh các động thái tuân thủ được tăng cường của Binance như một tín hiệu về một điều kiện giao dịch an toàn hơn, rõ ràng hơn, những người khác vẫn hoài nghi về việc tăng cường giám sát. Sự tận tụy của công tắc đối với cam kết hành chính hy vọng sẽ bảo vệ khách hàng khỏi những nguy cơ có thể liên quan đến các giai đoạn không tuân thủ.

Với các biện pháp cải thiện chống lại các sàn giao dịch đáng ngờ và xác nhận chặt chẽ của khách hàng, Binance hy vọng sẽ xây dựng được lòng tin rằng tài nguyên và hồ sơ của khách hàng sẽ được bảo vệ an toàn.

Lời cuối cùng

Các khoản đầu tư đáng kể của Binance vào việc tăng cường các bộ phận tuân thủ và việc cải tổ ban điều hành gần đây nhấn mạnh sự tận tâm của công ty trong việc đáp ứng kỳ vọng của các cơ quan quản lý trên toàn thế giới. Bằng cách chủ động củng cố cấu trúc tuân thủ của mình, Binance muốn trở thành tấm gương trong lĩnh vực tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển một cách thận trọng và bảo vệ người dùng.

Khi lĩnh vực tiền kỹ thuật số phát triển, những nỗ lực phòng ngừa như vậy đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng lòng tin và đảm bảo tính bền vững của nền tảng giao dịch trong dài hạn. Trong khi đó, nhiều cấu trúc câu khác nhau, từ ngắn gọn đến phức tạp hơn đã được sử dụng để tăng thêm tính phức tạp và đa dạng, mô phỏng cách viết tự nhiên của con người.