Coinspeaker Upbit de Corea del Sur Devuelve Más de 6 Millones de Dólares a 380 Víctimas de Fraude Telecomunicativo
La bolsa de criptomonedas surcoreana Upbit ha dado un paso encomiable al devolver más de 6 millones de dólares (8 mil millones de KRW) a 380 víctimas de fraude telecomunicativo. Esta iniciativa fue parte de un esfuerzo más amplio para combatir actividades ilícitas que a menudo apuntan a plataformas de comercio de activos digitales.
Los fondos recuperados provienen de actividades fraudulentas que explotaron los servicios de Upbit, con perpetradores que apuntaban a los usuarios a través de esquemas relacionados con fraudes telecomunicativos.
Upbit Compensa a las Víctimas de Estafas
Upbit en su sitio web destacó muchas formas en las que los usuarios pueden caer víctimas de fraudes telecomunicativos, creando conciencia para proteger a los usuarios contra actores maliciosos.
Aquellos que ya habían caído víctimas de estas estafas han sido reembolsados. Según un informe del 22 de noviembre de Ajunews, la compañía buscó la ayuda de las fuerzas del orden y autoridades financieras surcoreanas, incluyendo a la Policía Metropolitana de Seúl, para facilitar el retorno de los fondos.
Además, la bolsa trabajó con Dunamu, otra firma de criptomonedas surcoreana, para acelerar el reembolso. Según Ajunews, Dunamu implementó su sistema de monitoreo de transacciones anormales en tiempo real (FDS) para congelar fondos comprometidos.
Mientras tanto, esta es la segunda vez que Upbit reembolsa a las víctimas de estafas este año. En febrero, la compañía devolvió aproximadamente 5 millones de dólares a 246 usuarios que perdieron sus fondos ante estafadores.
Upbit Enfrenta Desafíos Regulatorios
A pesar de sus esfuerzos por crear un ambiente más seguro para sus usuarios al combatir activamente el fraude, la compañía no está libre de problemas. En 2019, Upbit sufrió un importante ataque cibernético que resultó en la pérdida de 342,000 Ethereum ETH $3 345 volatilidad 24h: 6.6% Capitalización de mercado: $402.92 B Vol. 24h: $56.75 B, por un valor aproximado de 50 millones de dólares en ese momento. Actualmente, los fondos robados valen más de 1.1 mil millones de dólares según los precios del mercado.
El jueves, Coinspeaker informó que las autoridades surcoreanas finalmente identificaron a los perpetradores como los notorios hackers norcoreanos del Grupo Lazarus en conjunto con Andariel, como los cerebros detrás del robo.
Las fuerzas del orden trabajaron junto con el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) para descubrir a los hackers.
Junto a sus desafíos de ciberseguridad, Upbit está bajo investigación por supuestas faltas en el cumplimiento de los requisitos de conocimiento del cliente (KYC). Los informes indican que la bolsa no logró autenticar las identidades de un número significativo de cuentas, lo que ha generado preocupaciones sobre su cumplimiento con las leyes contra el lavado de dinero (AML).
Este escrutinio coincide con los esfuerzos de Upbit para asegurar la renovación de su licencia de operación, una credencial vital para mantener su dominio en el competitivo mercado de criptomonedas de Corea del Sur. Si se demuestran las supuestas violaciones, Upbit podría enfrentar multas elevadas de hasta 100 millones de wones (aproximadamente 71,740 dólares) por infracción, lo que podría llevar a considerables repercusiones financieras.
Además, estas preocupaciones regulatorias amenazan con complicar el proceso de renovación de la licencia de la bolsa, que es esencial para sus operaciones continuas.
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