Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida ha revelado una acusación formal sustitutiva que acusa a nueve personas de participar en una operación de lavado de dinero en criptomonedas que servía a los cárteles de la droga mexicanos y colombianos.
La investigación ya ha dado lugar a tres condenas y cargos adicionales contra otras tres personas.
Operación de lavado de criptomonedas en marcha desde 2020
Entre 2020 y mediados de 2023, los acusados presuntamente dirigieron un plan de lavado de dinero que implicaba la recolección masiva de efectivo proveniente de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos. La operación involucraba a Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido como “Sobri” o “Sobrino”, quien se coordinaba con otros acusados, entre ellos Hernán Horacio Richard Samper, María Eugenia Landeros Rosas “Yeni” y otros, para permitir el intercambio de criptomonedas a través de canales del mercado negro.
La red de transporte de efectivo físico incluía a otras personas que trasladaban fondos entre ciudades de Estados Unidos. La operación convertía las ganancias de la droga en criptomonedas antes de entregar los fondos a los líderes de los cárteles en México y Colombia.
9 acusados enfrentan cargos de conspiración
Los nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Se han presentado cargos adicionales de lavado de dinero contra Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno y Alvarez.
La investigación involucró a varias agencias bajo el Grupo de Trabajo El Dorado, incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Miami, la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Miami y la Oficina del Sheriff de Broward.
El caso se enmarca en la iniciativa de los Grupos de Trabajo de Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF), que se centra en narcotraficantes de alto nivel, lavadores de dinero y organizaciones criminales transnacionales mediante un enfoque multiinstitucional dirigido por fiscales y basado en inteligencia. Esta investigación destaca el uso creciente de criptomonedas en operaciones internacionales de lavado de dinero y la creciente sofisticación de las redes financieras de los cárteles.
El fiscal federal Markenzy Lapointe enfatiza que la acusación sigue siendo una acusación y que todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
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