Los flujos ilícitos de criptomonedas de intercambios japoneses han caído en 2024, con estafas de ETH registrando una disminución del 69%, muestran los datos.
La actividad de fraude y estafa relacionada con los intercambios de criptomonedas japoneses cayó significativamente en la primera mitad de 2024, según datos de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Los flujos reportados a clústeres identificados como estafas vieron una disminución del 69% en Ethereum (ETH) y una caída de casi el 50% en Bitcoin (BTC) en comparación con las cifras de 2023.
En 2023, los intercambios japoneses facilitaron flujos de $44.6 millones en ETH y $11 millones en BTC vinculados a estafas. Sin embargo, los flujos de estafas relacionadas con ETH cayeron a $13.7 millones, mientras que BTC cayó a $5.7 millones en los primeros seis meses de 2024, muestran los datos. La actividad fraudulenta no relacionada con estafas nativas de criptomonedas, incluidas las fraudes no nativas de criptomonedas, también mostró una disminución, señala Chainalysis, con flujos de ETH cayendo a un nominal de $1,171 y flujos relacionados con fraudes de BTC reduciéndose a la mitad a $18.8 millones.
El informe destacó las técnicas de lavado en evolución, incluyendo el uso de billeteras de consolidación y intercambios descentralizados para convertir ETH en stablecoins como Tether (USDT).
“Considerando el rápido ritmo al que los lavadores de dinero utilizan nuevas direcciones de billetera, no es fácil rastrearlas todas individualmente en tiempo real, pero aún podemos identificar puntos de consolidación comunes de los clústeres que hemos identificado para estimar la magnitud de estas actividades ilícitas.”
Chainalysis
Los actores sofisticados se están adaptando continuamente para evadir la detección, aprovechando nuevas direcciones de billetera y herramientas de cadena cruzada, dijo Chainalysis, enfatizando la importancia de medidas proactivas para contrarrestar estas estrategias.
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Sin embargo, la caída en las estafas de criptomonedas se produce en medio de preocupaciones crecientes sobre las vulnerabilidades en los sistemas de pago digital más allá de las criptomonedas. Los recientes casos de fraude que involucran monedas digitales municipales en Japón han llamado la atención.
En un caso, la policía de Osaka arrestó a siete individuos por explotar la moneda regional de la ciudad de Toyonaka, “puntos machikane,” utilizando información de tarjetas de crédito robadas para obtener recompensas premium fraudulentas.
A nivel nacional, múltiples municipios han informado de fraudes vinculados a monedas digitales, destacando los riesgos asociados con su rápida adopción. Más de 219 municipios emitieron monedas digitales regionales en 2023, frente a 32 en 2019, pero los expertos advierten que tales sistemas son cada vez más objeto de grupos de phishing.
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