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Si ganaste mucho dinero en el mundo de las criptomonedas, si lo retiras, ¿el banco preguntará sobre el origen del dinero?
Supongamos que ganaste mil millones.
Si vendes U todos los días y entra mucho dinero, y no lo retiras, alcanzando los 5 millones, el banco te llamará y vendrá a visitarte a casa, pidiéndote que compres productos de inversión, fideicomisos, seguros, y que ingreses a la tarjeta VIP de oro.
Si vendes U en la plataforma, definitivamente te encontrarás con dinero negro, de tercer nivel no es mucho, se congela por 3 días, pero si tienes tanto dinero, probablemente te lo congelen por medio año.
Si eres un segundo nivel de dinero negro, entonces podría congelarse por 6 meses o incluso confiscárselo. Si el dinero no es mucho, puedes compensar un 10%. Puede que se desbloquee, pero si es demasiado, entonces la persona podría terminar en problemas, y no podrá usar internet, abrir cuentas, ni solicitar préstamos durante 5 años.
Si vendes U todos los días y entra mucho dinero, y no lo retiras, alcanzando los 5 millones, el banco te llamará y vendrá a visitarte a casa, pidiéndote que compres productos de inversión, fideicomisos, seguros, y que ingreses a la tarjeta VIP de oro.
Si vendes U en la plataforma, definitivamente te encontrarás con dinero negro, de tercer nivel no es mucho, se congela por 3 días, pero si tienes tanto dinero, probablemente te lo congelen por medio año.
Si eres un segundo nivel de dinero negro, entonces podría congelarse por 6 meses o incluso confiscárselo. Si el dinero no es mucho, puedes compensar un 10%. Puede que se desbloquee, pero si es demasiado, entonces la persona podría terminar en problemas, y no podrá usar internet, abrir cuentas, ni solicitar préstamos durante 5 años.
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