Noticias de PANews, 20 de noviembre: Según la divulgación de los documentos de la demanda de FTX, Meerun es un delincuente complejo y bien organizado que desde 2021 ha defraudado a FTX manipulando tokens como BTMX, causando pérdidas que superan los mil millones de dólares. Sus métodos incluyen la manipulación de precios de tokens para aumentar el valor de la garantía, aprovechar las vulnerabilidades del sistema de márgenes de FTX para obtener fondos, y evadir la supervisión mediante materiales KYC falsos y múltiples cuentas relacionadas.
El equipo de FTX intentó congelar la cuenta de Meerun, pero no logró detener a tiempo su retiro, lo que resultó en un efectivo exitoso de 450 millones de dólares. Además, Meerun también está acusado de manipular otros tokens como MOB, BAO y SXP, aprovechando la falta de liquidez del mercado para obtener enormes ganancias.
El documento señala además que Meerun tiene estrechos vínculos con redes de crimen organizado en Polonia, Rumania y Ucrania, que están involucradas en la trata de personas y la financiación del terrorismo.
