Transacciones frecuentes causan congelamiento de tarjeta, se reporta para detener pérdidas

Recientemente, un cliente de mediana edad, el Sr. Yi, llegó a la sucursal de Banco de China en Ningxiang, diciendo que recientemente recibió un mensaje de texto indicando que su tarjeta bancaria había sido víctima de fraude y que no podía usarla normalmente. El personal revisó y mostró que las cuentas personales del Sr. Yi habían estado realizando transacciones frecuentes a través de plataformas de pago de terceros con múltiples cuentas desconocidas, y la plataforma también estaba tratando de guiar al cliente para activar transacciones en yuanes digitales, tratando de evadir el rastreo. La cuenta del Sr. Yi ya ha sido sometida a medidas de control de transacciones no realizadas en ventanilla.

Al investigar más a fondo, el personal descubrió que el Sr. Yi tenía instalada en su teléfono una aplicación llamada “Cierto Yi”, que había estado realizando transacciones frecuentes de criptomonedas en los últimos dos años. Una investigación adicional reveló que “Cierto Yi” había sido reportada en abril de este año por estar involucrada en múltiples casos de fraude relacionados con transacciones de criptomonedas. El personal determinó que el Sr. Yi había sido víctima de fraude telefónico y rápidamente le aconsejó que denunciara el caso a las autoridades locales, con la esperanza de que la policía le ayudara a detener las pérdidas a tiempo.

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