EREVÁN (CoinChapter.com) — Larry Dean Harmon, el fundador del mezclador de criptomonedas Helix, ha sido sentenciado a tres años de prisión. Las autoridades estadounidenses acusaron al residente de Ohio de lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin entre 2014 y 2017 a través de su servicio de mezcla. Helix facilitaba principalmente fondos para los mercados de drogas de la darknet.
Sentencia Helix del IRS. Fuente: X
Además de su sentencia, Harmon enfrenta la confiscación de activos por un total de 400 millones de dólares, incluidas criptomonedas y bienes raíces. También se le impuso una sentencia de confiscación de dinero por 311.145.854 dólares.
Sentencia del Mezclador de Criptomonedas Helix. Fuente: justicia. gov Mezclador de Criptomonedas Helix: Mercados de Drogas en la Darknet y Lavado de Bitcoin
Helix operaba como un servicio de mezcla de Bitcoin, ayudando a los usuarios a oscurecer los orígenes de su moneda digital. Entre 2014 y 2017, la plataforma procesó 354,468 BTC. Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la mayoría de estas transacciones estaban vinculadas a mercados de drogas en la darknet, incluyendo algunas relacionadas con el Distrito de Columbia.
Los registros revelan que Helix ganó tarifas y comisiones por sus operaciones de lavado de dinero. Además, Harmon conectó a Helix con Grams, un motor de búsqueda de la darknet, para integrar aún más el servicio en los mercados ilegales. La API de la plataforma también permitió una integración fluida en los sistemas de retiro de Bitcoin en varios mercados de la darknet.
Declaración de culpabilidad y cooperación en el caso
Además, Harmon se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. El tribunal consideró su cooperación en el caso, lo que llevó a una sentencia reducida. Mientras que los fiscales recomendaron una condena de 75 meses de prisión, la jueza de distrito de EE. UU. Beryl Howell impuso una sentencia de tres años.
Notablemente, la asistencia de Harmon también contribuyó a la sentencia de Roman Sterlingov, quien recibió 12.5 años de prisión a principios de este mes por delitos relacionados con criptomonedas. En consecuencia, la jueza Howell señaló los esfuerzos de Harmon para cerrar Helix dos años antes de su acusación como un factor en la sentencia reducida.
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