Análisis de los riesgos de robo de invertir en monedas virtuales y cuestiones legales relacionadas.
Recientemente, con la popularidad de las inscripciones y memes en cadena, cada vez más inversores en moneda virtual están dirigiendo su atención a la cadena y transfiriendo fondos desde intercambios centralizados a direcciones de billeteras descentralizadas en cadena para transacciones en cadena. Aunque las oportunidades en cadena son más justas y rentables que el mercado secundario, también esconden enormes riesgos, el más mortal de los cuales es el robo de la moneda virtual invertida. En los últimos días ha habido muchos casos de robo de monedas: las bandas de monedas han robado las ganancias y el principal obtenidos por los inversores a través de la cadena de inversión, lo que ha provocado enormes pérdidas. 1. Riesgos comunes del robo de moneda virtual 1. Se filtran claves privadas y mnemónicos, y es bien sabido que los conocidos roban monedas. Si desea transferir la moneda virtual a la dirección de la billetera en la cadena, solo necesita dominar el privado clave o mnemónico correspondiente a la dirección de la billetera. Eso está bien, por lo que proteger la clave privada y la frase mnemotécnica de la dirección de su billetera para que no se filtren es el punto clave para garantizar la seguridad de los activos en la cadena. Ha habido varios casos importantes de robo de divisas antes porque los inversores confiaban demasiado en sus amigos y sin darse cuenta filtraron sus claves privadas y frases mnemotécnicas, lo que resultó en el robo de monedas virtuales en sus billeteras. Además, recientemente han surgido algunas bandas criminales bajo la bandera de la inversión en moneda virtual, aprovechando el alto umbral técnico de las billeteras en cadena y la débil conciencia de seguridad de los inversores novatos para cometer robo de moneda. En primer lugar, atrae a inversores novatos bajo el lema de la inversión en moneda virtual, los guía con entusiasmo a depositar fondos a través del intercambio OTC y luego les permite retirar la moneda virtual comprada a una billetera en cadena. , es útil registrar la dirección, recordar las palabras y luego restaurar la billetera en otros dispositivos para transferir y robar moneda virtual. Por lo tanto, cuando los inversores en moneda virtual utilizan billeteras en cadena, deben mantener adecuadamente las claves privadas de sus direcciones y sus frases mnemotécnicas. 2. Aplicaciones de billetera falsas que hacen phishing y roban monedas Debido a razones regulatorias y de cumplimiento, las aplicaciones de billetera en la cadena de moneda virtual no pueden incluirse en las principales tiendas de aplicaciones nacionales, por lo que algunos inversores a menudo encuentran enlaces de descarga de aplicaciones falsos al descargar aplicaciones de billetera. diferencia entre la aplicación falsa y la aplicación oficial genuina en términos de funciones y uso del producto, excepto que hay una puerta trasera para obtener la clave privada de la billetera del usuario y la frase mnemotécnica. Al realizar algunas transferencias en cadena de pequeñas cantidades, los activos no serán robados, por lo que los usuarios no lo notarán.Sin embargo, cuando se transfiere una gran cantidad de activos virtuales a la dirección de la billetera, la banda de phishing transferirá inmediatamente los activos en la dirección para completar el robo de monedas. 3. La autorización interactiva de contratos de alto riesgo en la cadena conduce al robo de monedas virtuales. Los inversores a menudo intercambian experiencias de inversión y nuevos proyectos en software social como las comunidades TG y WeChat, y a menudo encuentran enlaces de proyectos enviados por amigos "entusiastas" del grupo. si no tiene cuidado, interactuará con una dirección de contrato de alto riesgo en la cadena, lo que hará que la otra parte obtenga permiso para transferir los tokens en la dirección, y luego la moneda virtual en la dirección será transferida y robada. 4. Busque a otra persona para que registre una cuenta de intercambio en su nombre. Los intercambios de moneda virtual robados a menudo lanzan actividades de bienestar como la plataforma de lanzamiento y se comprometen a ganar monedas. Sin embargo, debido al control de riesgos de las actividades, la cantidad de participación del usuario será limitada. Para obtener más beneficios, algunos usuarios buscarán amigos a su alrededor para registrarse o incluso comprar algunas cuentas KYC en el extranjero para participar en las actividades de la plataforma. Debido a que los intercambios centralizados pueden restablecer y recuperar cuentas mediante el envío de materiales de autenticación de identidad relevantes, los activos de las cuentas registrados a través de otros corren un mayor riesgo de ser robados. 2. Cómo recuperar pérdidas después de un robo de moneda virtual. La característica más importante de blockchain es la trazabilidad. Por lo tanto, cuando se roba la moneda virtual en la dirección de la billetera en la cadena, es necesario rastrearla y ubicarla a través de un navegador o un sitio relacionado. encadenar herramientas de datos lo antes posible, comprender el flujo de fondos robados y monitorear las direcciones donde se depositan los fondos robados. En segundo lugar, debido a la naturaleza descentralizada de la cadena de bloques, los activos robados en la cadena solo pueden solicitarse para el congelamiento judicial cuando ingresan a intercambios centralizados, billeteras y otras instituciones. Sin embargo, el requisito previo para solicitar asistencia para el congelamiento judicial es que un certificado de seguridad pública deben emitirse a estas instituciones, al tribunal y a los procedimientos de congelación de certificaciones de otras autoridades reguladoras. Además, el USDT involucrado en el caso de la cadena también puede solicitar la asistencia de TEDA para congelar, pero el costo y la dificultad de la operación de comunicación son altos. Después de captar el flujo inicial de activos robados, organizar los materiales pertinentes lo antes posible y solicitar al departamento de seguridad pública que intervenga en la investigación, solo así se podrán emitir procedimientos de congelamiento lo antes posible para recuperar las pérdidas cuando los activos virtuales fluyan hacia sistemas centralizados. instituciones. Dado que es difícil investigar casos relacionados con monedas virtuales y recuperar pérdidas, se recomienda confiar rápidamente la ayuda de abogados profesionales y empresas de seguridad. 3. Caracterización legal del robo de moneda virtual (1) Jurisprudencia sobre el robo de moneda virtual para inversión presentada por un conocido: en un caso de robo de moneda virtual escuchado por el Tribunal de Distrito de Taocheng en Hengshui, provincia de Hebei en 2020, la víctima Liu fue presentada a él por un amigo en agosto de 2019. El acusado, Tian, ayudó a Liu a depositar dinero para comprar 35 Bitcoins y lo ayudó a descargar una billetera para almacenar los Bitcoins comprados.Durante la operación, Tian tomó una fotografía de la frase mnemotécnica y la contraseña de inicio de sesión de la dirección de la billetera. En octubre del mismo año, Tian utilizó la mnemónica de dirección que tenía para recuperar la dirección de su billetera, robó los Bitcoins almacenados por la víctima Liu y cobró 9 Bitcoins, obteniendo una ganancia ilegal de 390.000 RMB. El acusado Tian fue finalmente condenado a tres años de prisión y una multa de 100.000 RMB por obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos. (2) Jurisprudencia sobre inducir descargas de sitios web de phishing para robar monedas virtuales: en el caso número (2023) Hu 0106 Xingchu No. 112 escuchado por el Tribunal de Distrito de Jing'an en Shanghai, el acusado Cai conspiró con personas relevantes que conoció en línea en A mediados de 2021 se utilizaron medios técnicos ilegales para robar monedas virtuales de otras personas. Entre ellos, Cai fue responsable de promover un "sitio web de phishing" prediseñado en la Internet china, inducir a los usuarios de la red a descargarlo e instalarlo, y utilizar el Software de comunicación "Telegram" con un programa troyano oculto que obtiene en secreto información personal del usuario Contraseña de cuenta en moneda virtual. El 3 de noviembre de 2021, la banda criminal utilizó la contraseña de la cuenta obtenida para transferir más de 30 millones de USDT, 2,83 Bitcoins y otras monedas virtuales de la víctima. Al final, el acusado Cai fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 50.000 RMB por el delito de obtener ilegalmente datos de sistemas de información informáticos. (3) Encuentre a otra persona para que registre una cuenta de intercambio en su nombre y se la roben. Jurisprudencia: en un caso de robo de monedas escuchado por el Tribunal Popular Intermedio de Haikou en junio de 2022, la víctima Wang Moumou compró productos financieros del intercambio con altos rendimientos. y quería hacer inversiones adicionales. Sin embargo, hay un límite en el límite de compra para cada cuenta, por lo que Wang llegó a un acuerdo verbal con el acusado Xiang para registrar una cuenta de intercambio como Xiang. El derecho a utilizar estas cuentas pertenece a la víctima, y los riesgos de la inversión también corren por su cuenta. Si hay ganancias, el 4% de las ganancias se entregará a cambio al acusado Xiang. Más tarde, el acusado Xiang robó la tarjeta de teléfono móvil utilizada por Wang que estaba registrada con la identidad de Xiang y robó moneda virtual cambiando la contraseña de la cuenta del intercambio, obteniendo finalmente una ganancia ilegal de más de 13 millones de yuanes. Al final, el acusado Wang fue declarado culpable de robo y sentenciado a 15 años de prisión y una multa de 600.000 RMB. De los casos anteriores se desprende que por el acto delictivo de robo de moneda virtual, en la práctica judicial, existirán dos penas por el delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información informática y el delito de hurto.El principal punto de controversia es si la moneda virtual es “propiedad pública o privada” en el sentido del derecho penal. El punto de vista de ser castigado con el delito de robo: la moneda virtual se obtiene mediante minería, promesas, etc. gastando mucho tiempo y dinero. Tiene un cierto valor económico y puede poseerse, controlarse y transferirse artificialmente a través de la cadena. billeteras y operaciones de transferencia, y deben considerarse propiedad protegida por el derecho penal. Pero el problema a la hora de determinar el delito de hurto es ¿cómo determinar el importe del hurto? Según el artículo 11 de los dictámenes municipales de Shanghai sobre la aplicación de las "Interpretaciones sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en la tramitación de casos penales de robo" emitidos por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, si los bienes robados no pueden valorarse y no existe un certificado de precio válido, se puede vender como propiedad robada. El precio determina el monto del robo. Desde la perspectiva del delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información informática: la moneda virtual no es un objeto físico y se diferencia significativamente de los bienes tangibles e intangibles, como los bienes en el sentido del derecho penal: es esencialmente información de datos en un sistema informático. Según las “Opiniones de investigación sobre cómo calificar las ganancias de las ventas ilegales de monedas de juegos utilizando computadoras para robar a otros” de la Corte Suprema, el atributo legal de la propiedad virtual son los datos del sistema de información informática y deben protegerse como datos electrónicos. Quienes roban moneda virtual de juegos en línea deben ser declarados culpables y sentenciados por el delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos. En muchos casos de robo de moneda, la clave mnemotécnica privada de la dirección se obtiene a través de diversos medios técnicos, luego se restaura la billetera y se lleva a cabo el robo, por lo que algunas personas creen que este tipo de robo de moneda virtual viola el delito de Robo e ilegalidad al mismo tiempo. El delito de obtención de datos de sistemas informáticos pertenece a una competencia imaginaria y debe abordarse desde el primer nivel. Los fiscales de la Tercera Sección de la Fiscalía Popular Municipal de Beijing creen que el robo de monedas virtuales debe considerar si está reconocido por el orden legal general, y el castigo debe basarse en los medios del robo y el sujeto dominante. Los documentos de política regulatoria sobre monedas virtuales incluyen principalmente el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido por cinco ministerios y comisiones en 2013, el "Anuncio sobre la prevención de riesgos de financiación de la emisión de tokens" emitido por siete ministerios y comisiones en 2017, y el "Aviso sobre la prevención de los riesgos de financiación de la emisión de tokens" emitido por diez ministerios y comisiones en 2021. Aviso sobre la prevención y el tratamiento de los riesgos de especulación en las transacciones de moneda virtual".Estos tres documentos representan las actitudes de las autoridades reguladoras hacia las monedas virtuales en diferentes momentos, desde el reconocimiento en 2013 de que eran mercancías virtuales hasta los avisos posteriores que aclararon las acciones legales civiles relevantes de los inversores que invierten en monedas virtuales. buenas costumbres, el contrato será inválido y las pérdidas correrán por tu cuenta, por lo que el robo de moneda virtual debe determinarse en diferentes momentos. Escenario 1: Robo de Bitcoins pertenecientes al intercambio por medios técnicos. Este tipo de robo de moneda ocurrió antes del 4 de septiembre de 2017. Las autoridades reguladoras no prohibieron explícitamente el negocio de los intercambios de moneda virtual nacionales, por lo que se utilizaron medios técnicos para robar el intercambio. Bitcoins. El acto de la moneda virtual viola simultáneamente el delito de robo y el delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos. La imaginación y la cooperación deben tratarse como un delito grave. Este tipo de robo de moneda que ocurrió después del 4 de septiembre de 2017, debido a que el Anuncio 94 prohíbe explícitamente el negocio de la plataforma de comercio de moneda virtual nacional, por lo que la moneda virtual en el intercambio no puede considerarse propiedad pública o privada en el sentido del derecho penal, por lo que debe considerarse ilegal El delito de obtención de datos de sistemas de información informáticos. Escenario 2: Robo de Bitcoins de propiedad personal por medios técnicos. Este tipo de robo de moneda ocurrió antes de septiembre de 2021. Si constituye tanto el delito de robo como el delito de obtención ilegal de datos del sistema de información informática, Imagination Cooperative debe tratarse como un delito grave; En el robo de monedas ocurrido después de septiembre de 2021 se debe a que el aviso 924 emitido por las autoridades regulatorias aclaró que cualquier persona jurídica, organización no incorporada o persona natural que invierta en monedas virtuales y derivados relacionados que viole el orden público y las buenas costumbres tendrá acciones civiles pertinentes inválidas. acciones legales, las pérdidas serán de su cuenta. Por lo tanto, el acto de robar dinero no puede regularse como delito de hurto, sino que debe condenarse como delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos. Escenario 3: Uso de medios no técnicos para robar claves privadas y frases mnemotécnicas para transferir Bitcoins de propiedad personal. Tal robo de moneda que ocurrió antes de septiembre de 2021 cumple con los criterios de criminalización y puede constituir el delito de robo; en septiembre de 2021 Tal robo de moneda que ocurrió posteriormente no puede regularse como delito de infracción contra la propiedad, porque el método no puede ser evaluado por otros medios, como la obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos, por lo que no se puede determinar que constituya un delito. El autor cree que las opiniones antes mencionadas de los fiscales de Beijing reflejan que la intensidad de la protección de las monedas virtuales nacionales por parte de las autoridades reguladoras ha disminuido gradualmente con la introducción de políticas regulatorias. En la práctica, los casos relacionados con las monedas virtuales en algunas áreas también serán difícil de presentar por no estar protegidos.Sin embargo, el autor no está de acuerdo con la opinión de que robar claves privadas y palabras mnemotécnicas a través de medios no técnicos para transferir moneda virtual de propiedad personal después de la notificación 924 no constituye un delito. Bitcoin y Ethereum invertidos por ciudadanos individuales se compran con moneda legal equivalente, lo cual es un objetivo de inversión de alto riesgo. Si el robo de dichos productos de inversión no se considera un delito, inevitablemente conducirá a más monedas virtuales. Además, aunque puede obtener claves privadas y palabras mnemotécnicas a través de medios no técnicos para transferir monedas virtuales de otras personas, durante esta operación de transferencia y robo, debe restaurar la dirección de la billetera. Este comportamiento de restaurar la dirección para transferir tokens puede ¿Se considera una intrusión el ingreso a un sistema de información informático a través de medios técnicos sin autorización o consentimiento de terceros? Si la respuesta es sí, ¿aún así se puede condenar y tratar como delito de obtención ilegal de datos de sistemas de información informáticos? Resumen: Aunque las monedas virtuales sirven como medio y herramienta criminal en muchos delitos debido a sus propias características, es innegable que tienen ciertas innovaciones tecnológicas y atributos financieros. Muchos países desarrollados están mejorando gradualmente las regulaciones regulatorias y permitiendo que la innovación tecnológica blockchain se implemente rápidamente para servir mejor al mundo real. Se espera que las autoridades reguladoras no sean iguales a la hora de tratar esta tecnología innovadora y, al tiempo que toman medidas enérgicas contra los delitos ilegales, deben darle espacio para el desarrollo. Bitcoin y otras monedas virtuales invertidas por ciudadanos con dinero real deben recibir la protección necesaria cuando sean apropiadas ilegalmente por delincuentes. #BTC #钱包被盗 #钱包
