Ganaste 10 millones especulando con monedas. Si quieres retirar efectivo y cambiarlo por RMB, debes encontrar un comerciante U para realizar la transacción. Ha elegido un comerciante U que parece confiable y va a convertir USDT en RMB.
El proceso de transacción parece simple: usted retiene temporalmente USDT en el intercambio y el comerciante U le transfiere el dinero. Después de confirmar el recibo, el intercambio libera el USDT al comerciante U. Pero aquí hay un gran problema: ¡el dinero que le dan los comerciantes estadounidenses puede ser ilegal!
¿Cómo saber si el dinero está limpio? Algunas personas dicen que depende del número de días que se haya liquidado, otras dicen que depende de la promesa del distribuidor U de congelar las tarjetas y garantizar la compensación, y algunas personas confían en la reputación de un distribuidor de divisas establecido. Pero para ser honesto, ¡nada de esto ayuda! Congelar la tarjeta es como una bomba de tiempo. Cuando explota depende de cuándo la víctima denuncia el delito. A algunas personas incluso les congelaron sus tarjetas bancarias dos años después. En ese momento, ni siquiera podían encontrar el cambio, ¡así que todavía tenían que quejarse!
El motivo para congelar la tarjeta es simple:
En primer lugar, no tienes idea de dónde viene el dinero que te da el U-business y si hay algún problema.
En segundo lugar, incluso si no hay ningún problema esta vez, es posible que se congele retroactivamente unos meses después debido a la participación anterior del fondo.
En tercer lugar, los comerciantes de U-Commerce son el objetivo de los macrodatos bancarios debido a las transacciones frecuentes y sus tarjetas están marcadas como de alto riesgo. Si realiza transacciones con ellos, su tarjeta también puede congelarse.
En cuarto lugar, los fondos de su tarjeta nacional se transfieren con frecuencia hacia adentro y hacia afuera, lo cual es diferente del pasado. Si entra y sale rápidamente, el banco pensará que hay algún problema con usted y lo congelará.
La lógica detrás de esto es que aquellos que juegan en línea a menudo usan USDT para comerciar y con frecuencia compran y venden monedas en las bolsas, lo que hace que sus tarjetas bancarias sean atacadas por el centro antifraude. Las tarjetas bancarias de la mayoría de los comerciantes de divisas son de alto riesgo. Si comercia con ellas, con el tiempo, su tarjeta bancaria puede ser etiquetada como "fraude".
