Las autoridades de Corea del Sur han arrestado a 215 personas en relación con una estafa masiva de inversión en criptomonedas por un valor estimado de 325,6 mil millones de wones (alrededor de 232 millones de dólares).
Los arrestos, liderados por la Unidad de Investigación Anticorrupción y Delitos Económicos de la Policía Provincial del Sur de Gyeonggi, involucran a empleados de una empresa de consultoría de inversiones fraudulenta y a su fundador, que resulta ser un popular youtuber con 620.000 seguidores. El nombre de este último aún no ha sido revelado.
Esquema de fraude criptográfico a gran escala
El plan supuestamente funcionó entre diciembre de 2021 y marzo del año pasado y apuntó a más de 15.000 víctimas, que eran principalmente personas de mediana edad y mayores, prometiéndoles una rentabilidad de 20 veces el valor de las inversiones en activos digitales. Según el informe del medio de comunicación Yonhap, con sede en Seúl, el grupo incluso logró persuadir a algunas de las víctimas para que vendieran sus casas o solicitaran préstamos para participar.
La inversión fraudulenta involucró 28 tokens diferentes, aunque las investigaciones revelaron que solo seis fueron creados por el grupo. Estos tokens se cotizaron en bolsas extranjeras a través de corredores, que aumentaron artificialmente sus precios al realizar compras internas antes de venderlos a los inversores.
Mientras tanto, los otros 22 tokens experimentaron volúmenes comerciales bajos y se descubrió que eran casi inútiles.
Entre los detenidos, doce siguen detenidos, entre ellos el youtuber que dirigía la consultora, que había escapado de Corea del Sur, primero viajó a Hong Kong y Singapur antes de llegar a Australia.
Este no es el primer caso de estafadores que se aprovechan de personas mayores con elaborados esquemas de criptomonedas. A principios de este año, las autoridades de Corea del Sur arrestaron a dos individuos de entre 20 y 30 años que estaban detrás de una estafa similar dirigida a una persona mayor. La víctima, un hombre de unos 60 años, sufrió una pérdida de alrededor de 5.500 millones de wones surcoreanos, equivalentes a casi 4,1 millones de dólares.
Expansión del mercado de criptomonedas en Corea del Sur
En medio de estas medidas represivas contra los esquemas fraudulentos dirigidos a poblaciones vulnerables, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur está experimentando una expansión significativa, con millones de personas más entrando en el espacio. De hecho, un informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país reveló que la base de inversores en criptomonedas ha crecido a 7,78 millones en el primer semestre de 2024, un 21% más que el año pasado.
El crecimiento se atribuye en gran medida al aumento del precio de Bitcoin, con volúmenes de transacciones diarias que aumentaron un 67% hasta los 6 billones de wones (unos 4.300 millones de dólares). El valor total del mercado aumentó un 27%, hasta alcanzar los 55,3 billones de wones (valorados en aproximadamente 40.000 millones de dólares). Los inversores masculinos dominan, sobre todo los de entre 30 y 40 años. La mayoría de los usuarios de criptomonedas tienen carteras pequeñas, pero una minoría tiene activos importantes: muy pocos tienen más de 724.000 dólares.
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<p>La publicación Las autoridades desbaratan una estafa de criptomonedas por valor de 232 millones de dólares en Corea del Sur y arrestan a 215 sospechosos apareció por primera vez en CoinBuzzFeed.</p>