Larry Harmon, creador de Helix, ayudó a lavar casi 300 millones de dólares en Bitcoin, lo que le valió una sentencia de 3 años de prisión y la confiscación de activos.
Harmon dirigió Helix entre 2014 y 2017, ayudando a los usuarios de la darknet a ocultar sus fondos ilícitos procesando más de 354.000 bitcoins.
A pesar de su papel en el lavado de grandes sumas, Harmon cooperó en otro caso, reduciendo su sentencia pero aún enfrentándose a una multa de 60 millones de dólares.
El creador de Helix, Larry Harmon, fue declarado culpable de colaborar en el blanqueo de dinero y recibió una sentencia de tres años de prisión. Arrestado en 2020, Harmon estuvo involucrado en el blanqueo de casi 300 millones de dólares en Bitcoin. Su sentencia relativamente favorable es un reflejo de la ayuda que prestó en el caso Bitcoin Fog. Harmon también tiene que entregar activos por un total de más de 400 millones de dólares, incluidas criptomonedas, bienes raíces y tenencias financieras, así como casi 311 millones de dólares en efectivo.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857627570050838575 Helix y sus operaciones
De 2014 a 2017, Harmon operó Helix, un mezclador de la darknet que procesaba alrededor de 354.468 bitcoins, valorados en 311 millones de dólares en ese momento. El servicio estaba conectado a Grams, un motor de búsqueda para la darknet, que también era administrado por Harmon. Helix era popular entre los traficantes de drogas de la darknet, que dependían de él para ocultar el origen de sus fondos ilícitos. Harmon cobraba tarifas por estos servicios, lo que le reportaba importantes beneficios.
Harmon se aseguró de que Helix se integrara con los principales mercados de la darknet. Desarrolló una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permitía conexiones sin problemas con los sistemas de retiro de Bitcoin en estas plataformas. Esta integración hizo que Helix fuera esencial para blanquear grandes sumas vinculadas a actividades ilegales.
Acciones de investigación y decomisos
La Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI y la Oficina de Campo del FBI en Washington dirigieron la investigación, con el apoyo del Departamento de Justicia y socios internacionales. Los investigadores rastrearon decenas de millones de dólares desde los mercados de la red oscura hasta Helix. La cooperación de Harmon en el caso de Bitcoin Fog influyó en la sentencia relativamente reducida que recibió.
Además de la prisión, Harmon fue sentenciado a tres años de libertad supervisada. El tribunal le ordenó que decomisara 311 millones de dólares y que entregara activos, incluidas criptomonedas y bienes inmuebles valorados en más de 400 millones de dólares.
Coordinación internacional y sanciones adicionales
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Norte de Ohio fueron fundamentales en este proceso. Los funcionarios beliceños, a través de la Embajada de los Estados Unidos en Belmopán, también contribuyeron a la investigación. En consecuencia, la Red de Ejecución de Delitos Financieros multó a Harmon con 60 millones de dólares. Este caso demuestra la dedicación del gobierno de los Estados Unidos a la vigilancia y penalización de las operaciones financieras ilícitas que involucran criptomonedas.
La publicación Larry Harmon enfrenta prisión y confiscación de $400 millones después de ejecutar una operación de lavado de dinero criptográfico apareció primero en Crypto News Land.
