Hace poco tuve una experiencia desgarradora en una plataforma P2P que fácilmente podría haberse convertido en una pesadilla. Si bien no fui la víctima directa, presencié la terrible experiencia de un usuario que cayó presa de un estafador astuto. Este incidente sirve como un duro recordatorio de los riesgos inherentes a las transacciones P2P, especialmente cuando se trata con personas desconocidas.

La víctima, @Hunair00 , había realizado una transacción de criptomonedas con un usuario llamado "BajwaTraders786". Después de una transacción exitosa y la recepción de fondos, BajwaTraders786 inició una devolución de cargo fraudulenta, alegando el uso no autorizado de su cuenta. Este acto malicioso dio como resultado el bloqueo de la cuenta de Hunair y los fondos que habían transferido a otras cuentas también fueron congelados.

El banco, bajo presión por el contracargo fraudulento, exigió que Hunair revirtiera la transacción y devolviera el monto en disputa a BajwaTraders786. Esta situación absurda dejó a Hunair en un estado de desesperación, ante la posibilidad de perder los fondos que tanto le habían costado ganar.

Este incidente pone de relieve la importancia de extremar las precauciones al realizar transacciones P2P. A continuación, se ofrecen algunos consejos esenciales para protegerse de este tipo de estafas:

1. Verificar exhaustivamente a los usuarios:

  • Verificar el historial del usuario: examine el historial de transacciones del usuario para evaluar su confiabilidad y reputación.

  • Solicitar identificación:Solicite una identificación adicional, como una identificación emitida por el gobierno o una selfie con una nota escrita a mano, para verificar su identidad.

  • Utilice servicios de depósito en garantía: considere utilizar servicios de depósito en garantía confiables para mitigar riesgos y garantizar transacciones seguras.


2. Documenta todo:

  • Registro de transacciones en pantalla: capture todo el proceso de transacción, incluidas las confirmaciones de pago y la comunicación con la contraparte.


  • Guardar registros de chat: conserve todos los registros de chat y mensajes como evidencia en caso de disputas.


3. Tenga cuidado con las señales de alerta:

  • Métodos de pago inusuales: Tenga cuidado con los usuarios que insisten en métodos de pago no convencionales o solicitan información personal.

  • Solicitudes urgentes: Evite apresurarse en las transacciones, especialmente si la otra parte lo está presionando para que actúe rápidamente.


  • Comportamiento sospechoso: si algo le parece extraño, confíe en sus instintos y evite la transacción.


4. Manténgase informado:


  • Anuncios de la plataforma Monitor: Manténgase actualizado con las últimas noticias y avisos de seguridad de la plataforma P2P.


  • Únase a los foros de la comunidad: interactúe con otros usuarios para compartir experiencias y aprender sobre posibles estafas.


5. Reportar actividad sospechosa:


  • Comuníquese con el soporte de la plataforma: informe inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso o actividad fraudulenta al equipo de soporte de la plataforma P2P.


  • Alertar a las autoridades policiales: si es necesario, involucre a las autoridades policiales locales para investigar posibles delitos.


Si sigue estas pautas y se mantiene alerta, puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de estafas P2P. Recuerde que siempre es mejor prevenir que curar.

#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScams #BinanceSquareFamily