El operador de Helix, Larry Dean Harmon, fue sentenciado el viernes a tres años de prisión por lavar más de $300 millones en Bitcoin, principalmente para los mercados de drogas de la darknet. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Larry usó Helix para ayudar a los traficantes de drogas en línea a lavar sus ganancias ilícitas, procesando más de 350000 Bitcoin entre 2014 y 2017.
El operador de Helix recibe una sentencia más leve por su contribución al caso del mezclador Bitcoin Fog
La jueza federal de distrito Beryl Howell condenó a Larry Harmon, quien dirigía Helix, a 36 meses de prisión, más de tres años después de haberse declarado culpable de los cargos en un tribunal federal en Washington, D.C.
Harmon fue sentenciado por sus delitos de lavado de dinero que involucran más de 300 millones de dólares en bitcoins. Además de su condena en prisión, tendrá tres años de libertad supervisada, pagará 311 millones de dólares en efectivo y entregará criptomonedas, bienes inmuebles y activos monetarios incautados por un valor de más de 400 millones de dólares.
Harmon se enfrentaba a una condena de 20 años; incluso los fiscales pidieron al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, la jueza Beryl Howell fijó una pena de tres años, reconociendo a Harmon el mérito por su ayuda en el caso del mezclador Bitcoin Fog, en el que Roman Sterlingov fue condenado a 12,5 años de prisión el 8 de noviembre.
El juez también tomó en consideración que Harmon había cerrado Helix dos años antes de ser detenido, afirmando que se había reformado incluso antes de que el caso fuera presentado ante el tribunal, de ahí la sentencia más leve.
Harmon lavó dinero para narcotraficantes a través de Helix
Larry Hermon utilizó Helix para blanquear bitcoins, principalmente para traficantes de drogas en línea en los mercados de la darknet. Procesó al menos 354.468 bitcoins, valorados en 311.145.854 dólares, y recibió una parte de las transacciones como comisión por gestionar Helix.
Harmon incluso creó una interfaz de programación de aplicaciones (API) y adaptó algunas de las características de Helix, lo que permitió que los mercados de la darknet incorporaran Helix directamente a sus sistemas de retiro de Bitcoin. También conectó a Helix con el motor de búsqueda de la darknet, Grams, lo que aumentó su popularidad en múltiples mercados de la darknet.
Los agentes de la unidad de delitos cibernéticos del IRS y la oficina de campo del FBI en Washington se asociaron para investigar el caso de Harmon, con el apoyo del Ministerio del Fiscal General de Belice y el Departamento de Policía de Belice, coordinados a través de la Embajada de los EE. UU. en Belmopán.
La investigación también involucró a la Red de Control de Delitos Financieros, que anteriormente multó a Harmon con 60 millones de dólares.
