El magnate de las criptomonedas Changpeng Zhao, conocido como “CZ”, puede haber salido de prisión, pero aún no está fuera de problemas. El patrimonio en quiebra del ex-gigante FTX ha presentado una demanda contra Binance y su ex-CEO, CZ, buscando recuperar casi $1.8 mil millones en transferencias presuntamente fraudulentas.
FTX vs. binance
En una presentación judicial de Delaware, FTX llamó la atención sobre una recompra de acciones en 2021, donde Binance, CZ y otros vendieron su participación del 20% en la bolsa, junto con una participación del 18,4% en la filial estadounidense de FTX, West Realm Shires.
Según FTX, la recompra se produjo en un momento en el que FTX y su fondo de cobertura hermano Alameda (que financió la recompra con una combinación de su propio token de intercambio (FTT), los tokens de intercambio de Binance (BNB) y las monedas estables de Binance (BUSD)) eran insolventes y no podían afrontar la transacción, considerando la venta una "transferencia fraudulenta constructiva".
Las consecuencias llegaron a su punto máximo en noviembre de 2023, cuando Sam Bankman Fried (“SBF”), exdirector ejecutivo de FTX y “chico prodigio” de las criptomonedas, fue condenado por fraude criminal tras el colapso de la plataforma y la apropiación indebida de fondos de clientes. Ese mismo mes, CZ se declaró culpable de violaciones de la Ley de Secreto Bancario por no implementar medidas efectivas contra el lavado de dinero y violar las sanciones estadounidenses. Mientras que CZ cumplió solo una condena de cuatro meses por sus fechorías, SBF ahora está cumpliendo una condena de 25 años por sus fechorías.
El último movimiento de FTX puede ser una represalia por el papel de CZ en lo que algunos han considerado el golpe de gracia de la bolsa antes intocable. FTX, que alguna vez valía $ 32 mil millones, se desplomó infamemente en la bancarrota en noviembre de 2022 después de experimentar un aumento en las solicitudes de retiro de clientes que no pudo satisfacer. Muchos creen que una serie de tuits de CZ provocaron miedo en el mercado en general, arrojando dudas sobre la salud financiera de la bolsa.
La demanda acusa a CZ de tuitear “una serie de declaraciones falsas, engañosas y fraudulentas”, que según FTX desencadenaron la corrida bancaria y aceleraron su caída. En un desastre absoluto, el valor de FTT cayó de aproximadamente 25 dólares por token a principios de noviembre a menos de 2 dólares por token una semana después.
En apoyo de sus afirmaciones, FTX cita un tuit de CZ del 6 de noviembre sobre FTT: “Liquidar nuestro FTT es simplemente una gestión de riesgos posterior a la salida, aprendiendo de LUNA. Dimos apoyo antes, pero no pretenderemos hacer el amor después del divorcio”. En ese momento, las tenencias de FTT de Binance valían más de 500 millones de dólares, cuya liquidación sin duda tendría un efecto negativo en el precio del token.
Otro tuit explica: “Como parte de la salida de Binance del capital de FTX el año pasado, Binance recibió aproximadamente 2.100 millones de dólares equivalentes en efectivo (BUSD y FTT). Debido a las recientes revelaciones, hemos decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestros libros”.
El FTT era un arma de doble filo que estaba a punto de atravesar a FTX: no solo representaba una cantidad significativa de sus activos, sino que también actuaba como garantía de una parte sustancial de las deudas pendientes de FTX. Ambos lados causaron estragos en la capacidad de FTX para pagar sus deudas, ya sea que los clientes buscaran retirar sus fondos o que los prestamistas provocaran el incumplimiento.
Si bien CZ aún no ha hecho comentarios, Binance ha negado todas las acusaciones y ha declarado: “Las afirmaciones no tienen fundamento y nos defenderemos enérgicamente”.
Como abogados que operan exclusivamente en el ámbito de los activos digitales, comprendemos la importancia de mantenerse informados sobre los últimos avances y ayudar a los clientes a cumplir con las normas, ya que el futuro de las criptomonedas en los Estados Unidos sigue estando determinado por los avances regulatorios. Ya sea que sea un inversor, un emprendedor o una empresa involucrada en criptomonedas, nuestro equipo está aquí para brindarle el asesoramiento legal necesario para maniobrar en este panorama complejo. Si cree que podemos ayudarlo, programe una consulta aquí.
#binance #wendy #bitcoin $BTC $ETH $BNB
