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(1) Para transacciones extrabursátiles, intente elegir plataformas importantes como Binance y Ouyi. Estas plataformas tienen buenos canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.

(2) Intente elegir una plataforma OTC que admita la estrategia de retiro T+1/T+2. Aunque el efectivo no se puede retirar inmediatamente después de la venta de la moneda, reduce el riesgo de sospecha de lavado de dinero a través de transacciones OTC. Por ejemplo, opere con Binance T+1 y Huobi Select (en comparación con el comercio gratuito y el retiro de T+2).

(3) Evite el uso directo de monedas estables como USDT para transacciones OTC e intente utilizar monedas convencionales como BTC y ETH para transacciones OTC.

(4) La tarjeta bancaria utilizada para transacciones OTC debe ser una tarjeta independiente y no usarse para uso normal, por lo que está separada de la tarjeta de salario, de modo que incluso si está congelada, no afectará el uso de otros fondos. Investiga, es fácil explicar el flujo de caja.

(5) Para las tarjetas bancarias utilizadas en transacciones OTC, se deben utilizar en la medida de lo posible tarjetas bancarias locales, como los bancos comerciales urbanos y los bancos comerciales rurales en muchos lugares. Dado que los bancos comerciales grandes y medianos y los bancos por acciones como Gongnong Zhongjiazhao tienen sucursales en todo el país, las agencias encargadas de hacer cumplir la ley básicamente pueden congelarlos directamente.

(6) No realizar transacciones regulares con comerciantes comunes o usuarios comunes. Si un mismo usuario realiza más de tres compras indirectas en un día, o vende tras unas horas de compra, es sospechoso de blanqueo de capitales, lo cual es muy peligroso.

(7) Encuentre vendedores OTC confiables para transacciones. Intente aceptar activamente pedidos de grandes comerciantes y creadores de mercado, realice menos pedidos y evite a los comerciantes en áreas problemáticas. De hecho, como usuario normal, es difícil distinguir qué comerciantes son dignos de confianza. Por ejemplo, una gran cantidad de amigos que tratan con comerciantes de servicios Huobi Blue Shield también han sido congelados.

(8) Reducir la frecuencia de los retiros y aumentar la cantidad de efectivo.

(9) Una vez completada la transacción OTC, no la cambie por otra tarjeta bancaria propia para evitar contaminar otros fondos y causar problemas al cooperar con la investigación. Si necesita dinero con urgencia, puede retirar efectivo de un cajero automático o gastar dinero en línea.

(10) Intente elegir un día laborable para recibir efectivo. Es mejor optar por operar durante el horario laboral normal, como los días laborables, como retirar monedas de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

(11) No transfiera el dinero inmediatamente después de recibir el pago.