Larry Harmon, el cerebro detrás de una de las mayores operaciones de lavado de Bitcoin en los últimos años, ha sido sentenciado a tres años de prisión. Harmon dirigía un servicio de mezcla que ayudaba a delincuentes, incluidos narcotraficantes, a mover fondos ilícitos a través de Bitcoin. Su operación permitió ocultar cientos de millones de dólares en transacciones ilícitas. Esta grave infracción de la ley contribuyó al crecimiento de las actividades ilegales en la red oscura.
Un imperio de la Darknet construido sobre el lavado de Bitcoin
En 2014, Larry Harmon lanzó Grams, un motor de búsqueda para la darknet, una parte imposible de rastrear de Internet donde se comercializan bienes y servicios ilegales. Su plataforma facilitó la búsqueda de artículos ilícitos, incluidas drogas, herramientas de piratería e información financiera robada.
A partir de este éxito, Harmon desarrolló Helix, un servicio de mezcla de Bitcoin que codificaba las transacciones de criptomonedas. Esta iniciativa hizo que fuera casi imposible rastrear el origen y el destino de los fondos. Helix se convirtió en una herramienta vital para los delincuentes, especialmente los traficantes de drogas, que lo usaban para mover cientos de millones de dólares sin ser detectados.
El servicio de Harmon permitió que estas redes criminales operaran con un alto grado de impunidad. Los fiscales afirmaron que las acciones de Harmon ayudaron a que las actividades ilegales prosperaran al dificultar a las fuerzas del orden rastrear e interceptar fondos ilícitos.
El derribo legal de Larry Harmon
Harmon fue arrestado en 2020 por lavado de dinero y se declaró culpable en 2021 de sus operaciones en la darknet. La jueza que presidía el caso, Beryl Howell, le impuso una pena severa, que incluía una pena de prisión y la confiscación de 311 millones de dólares. A pesar de la gravedad del caso, Harmon recibió cierta indulgencia por cooperar con las autoridades.
El juez citó la cooperación de Harmon con la fiscalía en otras investigaciones relacionadas con las criptomonedas. Cabe destacar que su testimonio en el juicio de Roman Sterlingov, el operador de Bitcoin Fog, otro importante servicio de mezcla, jugó un papel importante. Sterlingov fue declarado culpable a principios de este año y sentenciado a más de 12 años de prisión.
Tras el arresto de Harmon, las autoridades descubrieron que faltaban 713 unidades de bitcoins por valor de 5 millones de dólares de un depósito del IRS. Los investigadores rastrearon el robo hasta su hermano, Gary, que utilizó las credenciales de Larry para mover los fondos y hacía alarde de un lujoso estilo de vida financiado con los activos robados.
Gary Harmon también fue arrestado y se declaró culpable. Fue encarcelado durante cuatro años por su participación en el robo de bitcoins y los gastos desmedidos posteriores.
Una historia con moraleja para el submundo de las criptomonedas
La caída en desgracia de Harmon es una historia de advertencia para quienes operan en el submundo de las criptomonedas.
A medida que las criptomonedas se arraigan cada vez más en economías legítimas e ilícitas, quienes las usan indebidamente deben comprender los crecientes riesgos. La historia de Harmon es un duro recordatorio de que nadie es invencible. El mundo de las criptomonedas puede ofrecer oportunidades de anonimato, pero también conlleva la posibilidad siempre presente de quedar expuesto.
Un hombre de Ohio recibió una sentencia de 3 años por un delito de lavado de Bitcoin apareció primero en TheCoinrise.com.
