$PROS $PNUT $SHIB La Unidad de Inteligencia Financiera del FSC de Corea del Sur ha identificado al menos entre 500.000 y 600.000 posibles violaciones de los procedimientos KYC en el intercambio Upbit. Maeil Business escribe sobre esto.
En particular, Upbit supuestamente permitía a los usuarios abrir cuentas utilizando identificaciones con información personal vaga, como nombres y números de registro.
La plataforma enfrenta multas de KRW 100 millones ($71,500) por caso, así como problemas con la renovación de la licencia. La información sobre los supuestos reclamos contra Upbit llegó un mes después de que la FSC anunciara planes para investigar las actividades del intercambio en relación con posibles violaciones de las leyes antimonopolio. .
Anteriormente, los analistas de Kaiko estimaron una disminución en la participación de Upbit en un período de 12 meses en el volumen de negocios global del comercio al contado y de derivados en criptomonedas. La cifra cayó del 6,8% al 5,8%, por lo que la plataforma cayó del segundo al cuarto lugar, detrás de Bybit y OKX.
Recordemos que en junio de 2023, el parlamento de Corea del Sur adoptó una ley para proteger a los usuarios de criptomonedas. El documento introdujo el concepto de “activos digitales” y definió la responsabilidad por delitos, incluida la información privilegiada y las prácticas comerciales desleales.
