PANews informó el 15 de noviembre que, según Cointelegraph, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) emitió nuevas directrices para los proveedores de servicios de pago (PSP) y proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) el 14 de noviembre, aclarando que al transferir dinero, se debe cumplir con las restrictivas sistema de medidas de la UE y de cada estado miembro. La EBA señaló que estas directrices ayudarán a las instituciones financieras a implementar de manera efectiva medidas restrictivas dentro del marco de gobernanza y gestión de riesgos para evitar riesgos operativos y legales.
La EBA enfatizó que si existen lagunas en los controles, políticas internas y procedimientos de las instituciones financieras, esto puede causar riesgos legales y de reputación, debilitar la efectividad de las medidas restrictivas de la UE e incluso afectar la estabilidad del sistema financiero de la UE. La nueva guía requiere que los PSP y CASP adopten sistemas de detección confiables para evitar que los usuarios o entidades eludan las restricciones. Estos lineamientos entrarán en vigencia a partir del 30 de diciembre de 2025.