Un abogado amigo mío me dijo: Sólo esta semana, ha habido más de una docena de consultas de casos de personas que fueron sorprendidas comprando y vendiendo bienes en efectivo. El punto en común es que todos se dirigieron a otros lugares para intercambiar bienes en efectivo y. Al mismo tiempo, todos no eran más que tarjetas de crédito, algunos fueron golpeados en la cabeza por los órganos de seguridad pública en el acto y algunos conductores incluso fueron detenidos por el público. Los órganos de seguridad en otros lugares después de dos semanas, y algunos fueron detenidos en otro lugar tan pronto como fueron liberados bajo fianza. Los órganos de seguridad pública se lo llevaron y lo detuvieron sin problemas.
Todo se debe a que el efectivo no está limpio. Son los fondos de fraude electrónico que estuvieron involucrados en el caso de fraude de la red de telecomunicaciones. Al final, se descubrió que la compra y venta de U era la causa cuando se compraban y vendían productos con efectivo fuera de línea. , es fácil encontrar una flota de automóviles y una transacción por un monto de cientos de miles, por lo que es fácil ser sospechoso de lavado de dinero mediante fraude electrónico. Lo que le espera es una sentencia de cárcel de 37 días. ser liberado bajo fianza o arrestado más tarde Depende de si se puede inferir de su patrón de transacción que usted sabía subjetivamente que era una estafa.
Este año, ha habido cada vez más casos de accidentes relacionados con compras y ventas en efectivo. Obviamente hay muchos arrestos de empresas regionales famosas como Jiangai/You/U.com. ¿Se ha topado con ellas? Por ejemplo, Shanghai Youshang, Qingdao Oil Merchant, Yiwu U Merchant, Chaoshan Postal Merchant, Chongqing Youshang, etc. Simplemente agregue un nombre o inicie un negocio de compra y venta de USDT en efectivo bajo el nombre de un comerciante regional.
El nombre regional más los comerciantes U acuerdan con la otra parte ir a un lugar para realizar la transacción, y la otra parte le da efectivo, y luego, unos días después de completar la transacción de transferencia, su tío de repente llega a su puerta. Lo lleva a otro lugar, completa la transcripción y le dice directamente que la recibió. La fuente de los fondos fueron fondos de fraude electrónico, que involucran fraude y lavado de dinero, lo que requiere detención penal. La lista de detención indica que se trata de fraude o encubrimiento. -arriba.
Los comerciantes regionales de U-business no revisan a la otra parte en absoluto durante el proceso de transacción. Se adhieren al principio de hacerlo cuando hay un pedido y obtienen ganancias, siempre que estén seguros de que la otra parte ha recibido la U. , la transacción está completa, sin embargo, todo el proceso se vende a un precio de unos pocos centavos o unos pocos centavos, los registros de chat solo contienen información simple de la transacción como precio, cantidad, ubicación de la transacción, etc., sin preguntar al otro. parte con el propósito de comprar o cualquier otra revisión El efectivo de los comerciantes regionales U es generalmente el dinero de las víctimas del fraude. Usted acude a estos comerciantes U para retirar o depositar fondos, es muy probable que reciba estos fondos fraudulentos. fondos Este tipo de tío generalmente sospechará que usted está cometiendo fraude y lavado de dinero si se enteran de usted y del negocio U. Una vez que se presume que usted es subjetivamente consciente de la transacción en efectivo, tenderá a considerarla una. delito de encubrimiento y transacción en efectivo Las cantidades son relativamente grandes, que van desde cientos de miles, lo que es un delito de encubrimiento Las circunstancias son graves y la pena de prisión es de 3 a 7 años.
Entonces, al final del artículo, les recuerdo a mis amigos que se mantengan alejados de las personas que son buenas para realizar transacciones en efectivo fuera de línea.