El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que Ilya Lichtenstein fue sentenciado a prisión por su papel en un importante esquema de lavado de criptomonedas vinculado al hackeo de Bitfinex en 2016. El DOJ declaró:
Ilya Lichtenstein fue sentenciado hoy a cinco años de prisión por su participación en una conspiración de lavado de dinero derivada del hackeo y robo de aproximadamente 120.000 bitcoins de Bitfinex, un exchange de criptomonedas global.
El tribunal determinó que Lichtenstein, utilizando métodos avanzados de piratería, se infiltró en la red de Bitfinex para desviar BTC a sus propias cuentas. Según los registros judiciales, “Lichtenstein autorizó fraudulentamente más de 2.000 transacciones transfiriendo 119.754 bitcoins de Bitfinex a una billetera de criptomonedas bajo su control”.
Después de completar el robo, Lichtenstein supuestamente tomó medidas exhaustivas para ocultar sus huellas, incluida la eliminación de las credenciales de acceso de Bitfinex y otros datos que podrían haberlo llevado al origen del robo. “Luego utilizó las credenciales robadas para acceder ilegalmente a las computadoras de la clínica médica y eliminó registros que contenían información personal confidencial de más de 43.000 personas, incluidos nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de seguro social”, detalló el Departamento de Justicia.
Lichtenstein luego reclutó a su esposa, Heather Morgan, para que lo ayudara a blanquear los fondos robados mediante métodos complejos. Juntos, supuestamente, utilizaron identidades falsas, transacciones automatizadas y “saltos de cadena” para convertir bitcoins en otras criptomonedas. También canalizaron dinero a través de mercados de la red oscura y bolsas de criptomonedas y utilizaron cuentas comerciales con sede en Estados Unidos para que sus actividades parecieran legítimas.
En agosto de 2023, tanto Lichtenstein como Morgan se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. Además de su sentencia de prisión, Lichtenstein cumplirá tres años de libertad supervisada, mientras que Morgan será sentenciado el 18 de noviembre.
