El cofundador de FTX, Gary Wang, condenado por mal uso de fondos en un intercambio de criptomonedas ficticio, podría enfrentar un castigo después de que su caso llegue a juicio.

Tabla de contenido

  • ¿La historia de FTX está llegando a su fin?

  • Mientras tanto, los activos de Bankman-Fried están bajo amenaza

  • Mientras tanto, la nueva dirección de FTX se ve bombardeada por demandas

  • ¿Y qué sigue?

El 13 de noviembre, los fiscales del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentaron un escrito alegando que Wang brindó asistencia significativa en la investigación de delitos relacionados con FTX, así como en el procesamiento de Sam Bankman-Fried y varios otros casos.

Los abogados del gobierno destacaron la importancia del testimonio de Wang en el juicio de Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años de prisión. También sugirieron que si el juez Lewis Kaplan decide sentenciar a Wang, podría desarrollar una herramienta para identificar posibles actividades ilegales en el mercado de criptomonedas. Los fiscales señalaron que el testimonio de Wang fue veraz y corroborado por otras pruebas.

“Wang también ha brindado una ayuda sustancial –y en el proceso ha tomado medidas para corregir errores pasados– al poner en práctica sus extraordinarias habilidades de programación informática para detectar posibles fraudes en los mercados de acciones y criptomonedas”.

Presentación ante el tribunal

Wang, quien se declaró culpable de fraude electrónico, fraude de materias primas y fraude de valores en diciembre de 2022, está esperando la sentencia final el 20 de noviembre.

¿La historia de FTX está llegando a su fin?

Las últimas novedades convertirían a Wang en el quinto y último ejecutivo de FTX o Alameda Research en enfrentar una sentencia. Bankman-Fried fue el único que se declaró inocente. Por el contrario, la ex directora ejecutiva de Alameda Caroline Ellison y el codirector ejecutivo de FTX Digital Markets Ryan Salame se declararon culpables. Todos ellos están cumpliendo actualmente sentencias de prisión federales.

Sin embargo, el caso Bankman-Fried continúa dando lugar a nuevos detalles y casos judiciales, incluso mientras el fundador de una de las bolsas más grandes del mundo cumple condena en prisión.

Mientras tanto, los activos de Bankman-Fried están bajo amenaza

Anteriormente, los fiscales estadounidenses presentaron una demanda buscando confiscar criptomonedas que, según dicen, Bankman-Fried utilizó para sobornar a funcionarios chinos.

La demanda, presentada el 12 de noviembre en el Tribunal de Distrito de Nueva York, alega que una cuenta de Binance, que entonces valía unos 8,6 millones de dólares pero que luego aumentó a unos 18,5 millones de dólares, se utilizó para lavar dinero relacionado con sobornos antes de que FTX colapsara a fines de 2022.

Los fiscales señalaron que en 2021, las autoridades chinas congelaron dos cuentas de Alameda Research en bolsas chinas que contenían 1.000 millones de dólares en criptomonedas. Más tarde, el 16 de noviembre de 2021, se registró que Bankman-Fried transfirió 40 millones de dólares a una billetera personal, después de lo cual se descongelaron las cuentas de Alameda. Los fiscales alegan que Bankman-Fried inició transacciones adicionales por valor de decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno.

“Como resultado de la investigación, el Gobierno se enteró de que el 16 de noviembre de 2021, aproximadamente, por orden de Bankman-Fried, se transfirieron aproximadamente 40 millones de USDT (el “Pago del soborno”) desde una billetera de criptomonedas de Alameda alojada por FTX”.

Presentación ante el tribunal

La cuenta contenía cinco cuentas de depósito vinculadas, lo que ocultaba el origen de los fondos del soborno. Describieron una “inundación” de depósitos y retiros de la cuenta y transferencias regulares de Bitcoin (BTC) y monedas estables a cinco billeteras. Ellison testificó que el monto total de los sobornos fue de aproximadamente 150 millones de dólares.

Bankman-Fried fue acusado inicialmente de otros cargos relacionados con fraude financiero y soborno a funcionarios extranjeros, que luego fueron retirados. El 13 de septiembre, su equipo de defensa presentó una apelación, argumentando que el juicio de Bankman-Fried fue injusto.

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Mientras tanto, la nueva dirección de FTX se ve bombardeada por demandas

Mientras tanto, la nueva dirección de FTX vuelve a preparar demandas y a exigir dinero. Esta vez a Binance.

Los administradores concursales de FTX han presentado una demanda contra Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, exigiendo la devolución de unos 1.800 millones de dólares. Los demandantes afirman que Binance obtuvo los fondos en una transacción fraudulenta en 2021.

Según los documentos judiciales, FTX y su filial comercial Alameda Research probablemente eran insolventes desde el principio y con certeza ya figuraban en su balance a principios de 2021. Por lo tanto, los demandantes alegan que el acuerdo de recompra de acciones fue fraudulento.

La demanda es una de las muchas presentadas por FTX y Alameda contra sus antiguos inversores, afiliados y clientes como parte del caso de quiebra. El 9 de noviembre, las empresas presentaron 23 demandas. Entre ellas se encuentran reclamaciones contra la plataforma de intercambio estadounidense Crypto.com y el grupo político FWD.US fundado por Mark Zuckerberg.

FTX también ha presentado demandas contra Anthony Scaramucci y su fondo de cobertura, SkyBridge Capital. Los abogados de la bolsa afirman que en 2022, Bankman-Fried invirtió 67 millones de dólares en varios proyectos de SkyBridge porque Scaramucci estaba “buscando ayuda financiera”. Sin embargo, estas inversiones “prácticamente no aportaron ningún beneficio”, dicen los demandantes. Según los documentos judiciales, FTX ahora está tratando de recuperar más de 100 millones de dólares en daños y perjuicios de la empresa.

Alameda también ha presentado una demanda contra Sasha Ivanov, el fundador de la blockchain Waves. La empresa pretende devolver los 90 millones de dólares invertidos en Vires Finance. Esta plataforma de liquidez operaba entonces en Waves.

“Para desviar la atención de su participación en el fraude, Ivanov intentó culpar públicamente a Alameda por desestabilizar el ecosistema Waves, tuiteando que Alameda había manipulado el precio de WAVES y organizado campañas FUD (“Miedo, Incertidumbre y Duda”) para desencadenar ventas de pánico”.

Demanda de Alameda

¿Y qué sigue?

En general, la historia de los ejecutivos de FTX y de la plataforma de intercambio son dos historias diferentes. Mientras los ejecutivos de la plataforma cumplen sus condenas, los acreedores de FTX intentan desesperadamente devolver el dinero que desperdiciaron.

La deuda con los acreedores es de aproximadamente 11.200 millones de dólares y los fondos disponibles para cubrirla oscilan entre 14.600 y 16.300 millones de dólares.

Así pues, queda muy poco tiempo antes del final de la escandalosa historia del intercambio: para decidir el castigo para Wang y pagar las deudas de todos.

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