El mercado de comercio de criptomonedas P2P en Vietnam está siendo testigo de un fuerte aumento de estafas dirigidas a vendedores de USDT. Si participa en una transacción, esté muy alerta y comprenda las estafas comunes a continuación para proteger sus activos.

Formas comunes de fraude

1. Documentos de pago falsos

Los ladrones envían capturas de pantalla falsas de facturas de pago o confirmaciones de transferencias, haciéndote creer que se ha transferido dinero a tu cuenta. En realidad, este dinero nunca ha aparecido en tu cuenta.

Consejo:

  • Siempre verifique su cuenta bancaria o billetera electrónica directamente para asegurarse de que el dinero realmente haya llegado.

2. Transferir dinero a través de un tercero

Algunos compradores solicitan el pago desde la cuenta de otra persona (tercero), lo que complica la transacción. Esto puede dar lugar a quejas o reembolsos, incluso después de haber liberado su USDT.

Consejo:

  • Acepte únicamente pagos de cuentas que coincidan con la información del comprador. Si detecta algo inusual, deje de operar inmediatamente.

3. Reembolso después de la transacción

A veces, los fondos aparecerán en su cuenta, pero luego se reembolsarán o se perderán debido a transacciones fraudulentas, como el uso de una tarjeta o cuenta de crédito robada. Como resultado, pierde tanto dinero como USDT.

Consejo:

  • Espere al menos 24 horas después de recibir los fondos para asegurarse de que la transacción no sea reembolsada.

4. Retraso en la transferencia bancaria

Los estafadores suelen utilizar la excusa de problemas bancarios o tiempos de procesamiento prolongados y luego lo presionan para que libere USDT antes de que el dinero llegue a su cuenta.

Consejo:

  • Absolutamente no liberes USDT si los fondos no han sido confirmados en tu cuenta bancaria.

Medidas de protección de activos

  • Utilice una plataforma comercial confiable y verificada.
    Elija intercambios P2P con mecanismos de protección del vendedor como Binance, Huobi u OKX. Estos intercambios suelen tener una función de depósito en garantía, lo que garantiza que el USDT solo se libere cuando se completa la transacción.

  • Verifique cuidadosamente la información del comprador.
    Opere con usuarios que tengan un buen historial comercial, altas calificaciones e identidades verificadas. Evite operar con cuentas que sean nuevas o que tengan muchas críticas negativas.

  • Mantén la calma, no te apresures.
    Si alguien le insta a liberar USDT de una forma inusual, deténgase y considere. Los estafadores a menudo se aprovechan de su impaciencia para atraerlo a una trampa.

  • Registre todas las transacciones.
    Almacene evidencia como mensajes, facturas e información de transacciones. Esto le ayudará cuando necesite informar o solicitar asistencia desde la plataforma comercial.

¿Qué hacer cuando te estafan?

  • Informe inmediatamente a la plataforma comercial.
    Todos los intercambios P2P de buena reputación tienen equipos de soporte para la resolución de disputas. Proporcionar evidencia suficiente para recibir apoyo oportuno.

  • Póngase en contacto con el banco.
    Si detecta transacciones fraudulentas relacionadas con su cuenta bancaria, comuníquese con su banco de inmediato para solicitar ayuda y bloquear la transacción si es necesario.

  • Reportar a las autoridades.
    En caso de fraude grave, repórtelo a la policía económica para su investigación y protección de sus derechos.

Concluir

El comercio P2P aporta comodidad, pero también conlleva muchos riesgos potenciales si no se tiene cuidado. Siga siempre las pautas de seguridad, elija un socio confiable y verifique minuciosamente antes de realizar cualquier transacción.

¡Mantenga su USDT seguro y manténgase alerta! Si detecta alguna actividad sospechosa, no dude en informarla inmediatamente.