Un ciudadano chino con doble nacionalidad se ha declarado culpable de lavar 73 millones de dólares procedentes de estafas con criptomonedas, incluida la "carnicería de cerdos", y se enfrenta a una pena máxima de prisión de 20 años.
Daren Li, de 41 años, con doble ciudadanía china, ha admitido su papel en un plan de lavado de dinero a gran escala que involucra estafas con criptomonedas. Li se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero en un tribunal federal de California el 11 de noviembre.
Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, el esquema de fraude mencionado anteriormente generó millones de dólares de estafas de inversión en criptomonedas, incluida la sofisticada "carnicería de cerdos", que tuvo lugar desde agosto de 2021 hasta abril de 2024.
Daren Li admitió haber ayudado a sus asociados a lavar millones de dólares en fondos robados a través de diversas estafas con criptomonedas. Fuente: CourtListener Detalles sobre lavado de dinero
Li admitió haber dirigido la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fantasma. El objetivo de esta actividad es ocultar el verdadero origen de los fondos obtenidos de actividades fraudulentas.
Las víctimas de las estafas transfirieron millones de dólares a estas cuentas, que luego se convirtieron rápidamente a Tether, una moneda estable vinculada 1:1 al dólar estadounidense, y se distribuyeron en carteras de criptomonedas controladas por Li y sus cómplices. Según documentos judiciales, una de las billeteras involucradas en la estafa anterior recibió más de 341 millones de dólares en activos digitales, lo que demuestra la gran escala de la actividad delictiva.
Específicamente, Li admitió que 73,6 millones de dólares en dinero robado se depositaron directamente en cuentas bancarias relacionadas con el plan, y al menos 59,8 millones de dólares fueron transferidos desde empresas fantasma en Estados Unidos para ayudar en el lavado de dinero.
El arresto de Li tuvo lugar en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, el 12 de abril de 2024, mientras que el presunto cómplice Yicheng Zhang fue arrestado en Los Ángeles el 16 de mayo. La señora Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, enfatizó que Li cometió el crimen desde fuera del territorio estadounidense, lo que demuestra la naturaleza transnacional del cibercrimen. Esto plantea un gran desafío para la cooperación internacional a la hora de compartir información y coordinar investigaciones.
El juez R. Gary Klausner programó la audiencia de sentencia de Li para el 3 de marzo de 2025. Li se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión, tres años de supervisión posterior a su liberación y una multa de hasta 500.000 dólares o el doble de las ganancias obtenidas por el delito, lo que sea mayor. Además, los fiscales también barajan la posibilidad de obligar a Li a pagar una indemnización a las víctimas, con una cantidad que podría alcanzar hasta los 73 millones de dólares.