El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha puesto en la mira una cuenta de Binance que contiene 17,9 millones de dólares en criptoactivos. La agencia afirma que esta suma está supuestamente relacionada con las actividades de soborno de Sam Bankman-Fried. El exdirector ejecutivo de FTX, que ya se vio envuelto en batallas legales, ahora se enfrenta a nuevas acusaciones de utilizar millones en criptomonedas para influir en los funcionarios chinos.
Detalle del supuesto soborno y la implicación de Binance
En un giro sorprendente, los fiscales afirmaron que en noviembre de 2021, Bankman-Fried orquestó una transferencia de USDT de 40 millones. Este enorme fondo provenía de la empresa hermana de FTX, Alameda Research.
Este pago fue supuestamente un soborno para descongelar aproximadamente mil millones de dólares en criptoactivos bloqueados en dos bolsas chinas. Después de confirmar que las cuentas estaban descongeladas, los acusados organizaron pagos adicionales en criptomonedas. Esto ascendió a decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno.
Bankman-Fried y sus asociados supuestamente blanquearon los pagos de sobornos a través de una serie de billeteras privadas para ocultar sus rastros. Una parte de los fondos blanqueados se depositó luego en una cuenta de Binance. Mientras el Departamento de Justicia avanza con sus esfuerzos legales, esta transferencia ahora enfrenta una posible incautación.
La cuenta de Binance contiene varias criptomonedas, entre ellas Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer y Avalanche. En diciembre de 2023, la cuenta contenía activos digitales por valor de 8,6 millones de dólares. Sin embargo, el valor de mercado de estos activos ha aumentado hasta unos 17,9 millones de dólares.
El ajuste de cuentas legal de Bankman-Fried
Bankman-Fried fue condenado por siete cargos penales de fraude en 2023. Tras el colapso de FTX a finales de 2022, fue declarado culpable de estafar a clientes, inversores y prestamistas. En marzo de 2024, fue condenado a 25 años de prisión. Se enfrenta a todas las consecuencias de su papel en uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente.
Tras la quiebra de FTX, bajo el liderazgo de John J. Ray III, la empresa está trabajando activamente para recuperar los activos perdidos y pagar a sus acreedores. Un reciente plan de reorganización aprobado por el tribunal tiene como objetivo compensar al 98 % de sus acreedores a una tasa de valor del 118 %.
Mientras tanto, FTX sigue presentando demandas para recuperar miles de millones de dólares en fondos perdidos. Los herederos de FTX han presentado una demanda de alto perfil contra Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, solicitando 1.760 millones de dólares en daños y perjuicios.
El camino por delante: más demandas del Departamento de Justicia de EE. UU. y consecuencias
La decisión del Departamento de Justicia de incautar criptomonedas vinculadas al supuesto plan de sobornos de Bankman-Fried pone de relieve las consecuencias legales actuales del colapso de FTX. A medida que las autoridades investigan más a fondo, siguen apareciendo más casos de mala conducta financiera.
Las consecuencias del escándalo siguen siendo de gran alcance y las nuevas revelaciones añaden complejidad al caso. Los esfuerzos continuos de FTX por recuperar los activos perdidos podrían tener implicaciones duraderas para el futuro de la industria de las criptomonedas. La forma en que se desarrollen estos acontecimientos puede reconfigurar los enfoques regulatorios y la confianza de los inversores.
El Departamento de Justicia de EE. UU. recuperará $17,9 millones en un plan de soborno de criptomonedas vinculado a SBF apareció primero en TheCoinrise.com.
