La policía de Corea del Sur ha descubierto una organización fraudulenta que atraía a inversores a realizar inversiones en criptomonedas falsas. Este grupo, que opera como una empresa de asesoría de inversiones, causó pérdidas significativas y acumuló cientos de millones de dólares.
Arrestos masivos e investigación
Según Yonhap News, la Unidad de Investigación Anticorrupción y Delitos Económicos de la provincia de Gyeonggi del Sur arrestó a un total de 215 personas involucradas en esta empresa fraudulenta de cuasiinversión. De ellas, 12 personas, entre ellas un popular youtuber conocido como "Mr. A", fueron detenidas por cargos de fraude. Este youtuber supuestamente tenía hasta 620.000 suscriptores.
Esquema fraudulento y ganancias en criptomonedas
Según los informes, el grupo recaudó un total de 325.600 millones de wones (aproximadamente 230 millones de dólares) de 15.304 inversores. Entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, el grupo vendió 28 activos de criptomonedas diferentes. Seis de estos tokens se cotizaron en bolsas extranjeras a través de corredores, mientras que los 22 tokens restantes, que no tenían valor real, procedían de otras entidades.
Apuntando a los inversores vulnerables
La mayoría de los inversores eran personas de mediana edad o mayores, y algunos invirtieron hasta 1.200 millones de wones (más de 852.000 dólares). El Sr. A obtuvo información de contacto de posibles inversores a través de anuncios de YouTube que prometían retornos de hasta 20 veces el capital o una "oportunidad de cambiar el destino de uno", animando a las personas a vender sus activos para comprar criptomonedas.
Manipulación y engaño de los inversores
La empresa fraudulenta también se dirigió a aquellos que ya habían sufrido pérdidas en inversiones anteriores, prometiéndoles compensar sus pérdidas con criptomonedas de "alto potencial". Para engañar aún más a los inversores, el grupo incluso se hizo pasar por el servicio de regulación financiera de Corea del Sur y recabó documentos de identidad con la promesa de compensar las pérdidas. Estos documentos de identidad se utilizaron posteriormente para obtener préstamos.
Seguimiento y confiscación de activos
La policía rastreó los flujos financieros a través de 1.444 cuentas utilizadas para vender tokens falsos. El Sr. A fue finalmente arrestado en Australia después de huir de Corea del Sur a través de Hong Kong y Singapur. La policía confiscó 22 bitcoins (valorados en unos 1,9 millones de dólares) y otros 47.800 millones de wones (unos 34 millones de dólares) en activos del grupo fraudulento.
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