El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicita 17,9 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al supuesto plan de sobornos de Sam Bankman-Fried
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) busca incautar más de 17,9 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una cuenta de Binance. La cuenta está vinculada al supuesto pago de soborno de 40 millones de dólares del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, a funcionarios chinos para liberar alrededor de 1.000 millones de dólares en criptoactivos congelados en las bolsas chinas.
La denuncia ante el Departamento de Justicia, presentada el 12 de noviembre, describe esta cuenta como crucial para el controvertido intento de Bankman-Fried de manipular las acciones regulatorias.
Según la presentación del Departamento de Justicia, Bankman-Fried dirigió una transferencia de 40 millones de dólares en USDT desde la empresa hermana de FTX, Alameda Research, a una billetera criptográfica privada el 16 de noviembre de 2021. Tras esta transferencia inicial, se informó de que los fondos congelados en las bolsas chinas fueron liberados. El Departamento de Justicia afirma que el exjefe de FTX autorizó más pagos de "decenas de millones de dólares en criptomonedas" para finalizar el soborno después de recibir la confirmación de que las cuentas estaban descongeladas.
En la presentación se destacaron cinco cuentas de depósito asociadas con la billetera Binance en cuestión, que según afirma se utilizaron para ocultar las transacciones de soborno. Las autoridades detallaron que la cuenta estaba activa regularmente, con frecuentes depósitos y retiros entrantes. Según se informa, las cinco billeteras vinculadas de la cuenta procesaban depósitos "casi a diario" de Bitcoin y monedas estables, convirtiéndolas en varias otras criptomonedas.
Según la denuncia, la billetera actualmente contiene una variedad de activos digitales, incluidos Solana SOL $ 206,6 Volatilidad 24 h: 7,6% Capitalización de mercado: $ 97,64 B Vol. 24 h: $ 12,94 B, Cardano ADA $ 0,54 Volatilidad 24 h: 15,7% Capitalización de mercado: $ 19,27 B Vol. 24 h: $ 2,72 B, XRP XRP $ 0,67 Volatilidad 24 h: 2,6% Capitalización de mercado: $ 38,25 B Vol. 24 h: $ 13,34 B, Internet Computer ICP $ 8,28 Volatilidad 24 h: 12,9% Capitalización de mercado: $ 3,93 B Vol. 24 h: $335,62 M, y Avalanche AVAX $32,22 Volatilidad 24 h: 13,5 % Capitalización de mercado: $13,11 B Vol. 24 h: $1,64 B tokens. Al 12 de diciembre de 2023, estas tenencias ascendían a $8,6 millones, pero desde entonces se han apreciado a $17,9 millones al precio de mercado actual.
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, reveló en su testimonio que el soborno ascendió a unos 150 millones de dólares. Su papel en la caída de FTX acabó conduciéndola a una condena de dos años de prisión, así como a una posible liquidación de sus activos restantes a cambio del acuerdo judicial.
Los esfuerzos continuos de FTX para pagar a los acreedores
FTX se derrumbó en noviembre de 2022, lo que reveló una mala gestión generalizada de los fondos de los clientes bajo el liderazgo de Bankman-Fried. Se considera uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos.
Tras su arresto, Bankman-Fried fue juzgado y condenado por siete delitos graves, y en marzo recibió una sentencia de 25 años de cárcel. Inicialmente se presentaron seis cargos adicionales, entre ellos conspiración para cometer fraude bancario y soborno internacional, pero luego se desestimaron. En septiembre, los abogados de Bankman-Fried presentaron una apelación, impugnando su condena. La apelación sostiene que se le negó un juicio justo y solicita nuevos procedimientos ante un juez diferente.
FTX ha llevado a cabo una reestructuración sustancial liderada por John J. Ray III, un reconocido experto en quiebras. Bajo el liderazgo de Ray, FTX ha desarrollado un plan de reorganización destinado a reembolsar al 98% de sus acreedores, con una tasa mínima de recuperación del 118% por reclamación. Este ambicioso plan recibió la aprobación judicial en octubre.
Mientras tanto, las autoridades continúan desentrañando los entresijos financieros del extinto imperio de Bankman-Fried.
El Departamento de Justicia busca 17,9 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al supuesto plan de sobornos de Sam Bankman-Fried
