Un ciudadano chino con doble nacionalidad se declaró culpable por su papel en ayudar a lavar 73 millones de dólares que fueron robados a través de varias estafas de criptomonedas.
Daren Li, de 41 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el plan, que según los fiscales recaudó millones a través de estafas de inversión en criptomonedas, como el sacrificio de cerdos, desde aproximadamente agosto de 2021 hasta el 12 de abril, según un acuerdo de declaración de culpabilidad presentado el 11 de noviembre en un tribunal federal de California.
Li admitió que dio instrucciones a otros para que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos bajo empresas fantasma para “ocultar o disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente y propiedad” de los fondos, según el documento.
Daren Li admitió que ayudó a sus asociados a blanquear millones de dólares en fondos robados a través de varias estafas con criptomonedas. Fuente: CourtListener
Después de que las víctimas transfirieron millones de dólares a las cuentas, los fondos finalmente se convirtieron en Tether (USDT) y se distribuyeron a billeteras controladas por Li y sus co-conspiradores.
Una de las billeteras involucradas en el plan había recibido más de 341 millones de dólares en activos digitales, según documentos judiciales.
La jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, Nicole M. Argentieri, dijo en una declaración del 12 de noviembre que Li cometió este delito fuera de Estados Unidos, utilizando “una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales”.
Li admitió que 73,6 millones de dólares en fondos robados fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas con el plan, y que al menos 59,8 millones de dólares fueron depositados desde empresas fantasma estadounidenses que ayudaron a lavar las ganancias.
Fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, el 12 de abril, mientras que su presunto co-conspirador, Yicheng Zhang, fue arrestado en Los Ángeles el 16 de mayo.
Inicialmente, Li fue acusado de conspirar para lavar dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional; si era encontrado culpable, enfrentaba una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo, lo que totalizaba 140 años tras las rejas.
Después de declararse culpable, el juez R. Gary Klausner programó una audiencia de sentencia para Li el 3 de marzo de 2025.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares o el doble del ingreso bruto resultante del delito, lo que sea mayor.
Como parte de la sentencia, los fiscales también han señalado la posibilidad de que se le “obligue a pagar una restitución completa a las víctimas”, que podría oscilar entre 4,5 y 73 millones de dólares.
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