PANews informó el 13 de noviembre que, según un anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Daren Li, con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero porque participó en una operación de lavado de dinero. Esquema para una estafa de inversión en criptomonedas, con ganancias que alcanzan millones de dólares. Daren Li y sus cómplices utilizaron una red de empresas fantasma y cuentas bancarias internacionales para lavar más de 73 millones de dólares de víctimas de fraude de inversiones en criptomonedas. Está previsto que Daren Li sea sentenciado el 3 de marzo de 2025. Li enfrenta hasta 20 años de prisión.
Anteriormente, en mayo, un tribunal estadounidense reveló que dos personas fueron arrestadas bajo sospecha de lavar al menos 73 millones de dólares a través de empresas fantasma relacionadas con el fraude de criptoinversiones.