Los fiscales de Estados Unidos han pedido a un tribunal permiso para incautar criptomonedas supuestamente vinculadas a sobornos pagados a funcionarios chinos por el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
En una demanda presentada el 12 de noviembre en un Tribunal de Distrito de Nueva York, los fiscales alegaron que la cuenta de Binance (que al 12 de diciembre de 2023 valía unos 8,6 millones de dólares, pero que desde entonces ha subido a unos 18,5 millones de dólares debido a un repunte en el mercado) se utilizó para blanquear fondos utilizados para sobornos antes de que FTX colapsara a finales de 2022.
Según la demanda, en 2021, las autoridades chinas congelaron dos cuentas de Alameda Research en exchanges de criptomonedas chinos que contenían 1.000 millones de dólares en criptomonedas.
El 16 de noviembre de 2021, alegaron que Bankman-Fried envió un soborno de 40 millones de dólares en Tether (USDT) a una billetera privada, y las cuentas de Alameda fueron descongeladas poco después.
Bankman-Fried supuestamente pagó un soborno de 40 millones de dólares a funcionarios chinos para que descongelaran cuentas con 1.000 millones de dólares en criptomonedas. Fuente: CourtListener
“Tras confirmarse que las cuentas habían sido descongeladas, Bankman-Fried autorizó pagos adicionales por un valor de decenas de millones de dólares en criptomonedas para completar el soborno”, dijeron los fiscales.
Las autoridades estadounidenses dijeron que la cuenta a la que quieren acceder se abrió el 9 de noviembre de 2023 y tenía cinco cuentas de depósito vinculadas a ella, que se utilizaron para "ocultar o disfrazar" lo que supuestamente fue el soborno pagado por Bankman-Fried.
Según los fiscales, la cuenta tenía un “flujo regular de depósitos entrantes y retiros salientes”, mientras que las cinco billeteras recibían depósitos “casi a diario” de Bitcoin (BTC) y monedas estables, que luego se convertían en otras criptomonedas.
Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, dijo en su testimonio que el soborno total pagado fue de alrededor de 150 millones de dólares.
El 21 de diciembre de 2023, durante el juicio de Bankman-Fried, la cuenta fue confiscada por orden del juez Lewis Kaplan.
Los fiscales dicen que la cuenta todavía contiene Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP (XRP), Internet Computer (IC) y Avalanche (AVAX).
Tras el colapso de FTX en 2022, Bankman-Fried se enfrentó a un juicio con jurado y fue declarado culpable de siete delitos graves. El 28 de marzo, el juez Kaplan lo condenó a 25 años de prisión.
Originalmente enfrentó seis cargos adicionales, incluidos fraude bancario y conspiración de soborno internacional relacionados con las acusaciones de que sobornó a funcionarios chinos, pero fueron retirados.
El 13 de septiembre, los abogados de Bankman-Fried presentaron una apelación argumentando que el fundador de FTX no fue tratado de manera justa en el juicio.
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