El grupo de quiebras de FTX ha presentado una demanda por 1.800 millones de dólares contra Binance y su exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), acusándolos de transferencias fraudulentas y de una campaña para destruir a FTX. Esta acción legal se suma a otras 23 demandas presentadas por FTX el viernes pasado, destinadas a recuperar fondos malversados. El caso se presentó el domingo en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, donde FTX busca reclamar 1.760 millones de dólares para sus acreedores.
Según la demanda, FTX alega que su exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried (SBF), organizó un acuerdo de recompra en 2021 para recomprar la participación de Binance en FTX. Binance había adquirido una participación del 20% en FTX International y una participación del 18,4% en su sucursal estadounidense entre 2019 y 2020, lo que la convirtió en uno de los mayores accionistas de FTX. Sin embargo, en julio de 2021, Bankman-Fried pagó 1.760 millones de dólares para recomprar la participación de Binance utilizando una combinación de tokens FTT, Binance Coin (BNB) y Binance USD (BUSD).
Los herederos de FTX sostienen que el acuerdo fue fraudulento y afirman que FTX probablemente era insolvente desde el principio y que su balance era claramente insolvente a principios de 2021. Los documentos judiciales también destacan el testimonio de Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, quien afirmó que la recompra se realizó con fondos de clientes. Ellison, ahora testigo en el juicio penal de Bankman-Fried, afirmó que el acuerdo era parte de un esfuerzo por encubrir los problemas financieros de FTX.
Además, la demanda acusa a Zhao de intentar arruinar la reputación de FTX a través de lo que describe como una “campaña para destruir FTX”. El patrimonio afirma que Zhao utilizó Twitter para difundir “información falsa, engañosa y fraudulenta” para socavar a FTX y alejar a los clientes de la plataforma. En concreto, el documento señala los tuits que Zhao publicó el 6 de noviembre de 2022, en los que anunció el plan de Binance de vender sus participaciones en FTT, valoradas entonces en 529 millones de dólares. Este anuncio se produjo después de que salieran a la luz ciertas revelaciones sobre las finanzas de FTX, lo que provocó un aumento de las solicitudes de retirada. La demanda sostiene que la declaración pública de Zhao sobre la venta estaba diseñada para maximizar su impacto en el mercado en lugar de minimizar las perturbaciones, argumentando que era un movimiento estratégico para impulsar la posición de mercado de Binance.
En respuesta, un portavoz de Binance calificó la demanda de “sin fundamento” y prometió que Binance se “defendería enérgicamente” contra las acusaciones.
Esta demanda forma parte de una estrategia más amplia de FTX para recuperar los fondos perdidos por una supuesta mala gestión por parte de SBF y Alameda Research. Estas demandas son un intento de asegurar dinero para los acreedores de FTX, que se espera que comiencen a recibir pagos a fines de 2024. Otras demandas recientes de FTX incluyen acciones contra la bolsa de Singapur Crypto.com, el grupo de inmigración y justicia FWD.US de Mark Zuckerberg y SkyBridge Capital de Anthony Scaramucci.
Las acusaciones de FTX ponen de relieve la naturaleza de alto riesgo del mercado de criptomonedas, donde las luchas de poder y las maniobras financieras pueden tener graves consecuencias. Esta batalla legal entre FTX y Binance ejemplifica los complejos problemas que rodean la rápida expansión y competencia del mundo de las criptomonedas.
